LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 7, 2017

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-061

联化科技股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: 公司第六届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。本次股 东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2017 年 6 月 28 日（星期三）15 时

网络投票时间为：2017 年 6 月 27 日—2017 年 6 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2017 年 6 月 28 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 6 月 27 日 15:00 至 2017 年 6 月 28 日 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结 合的方式召开：

（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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• （2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决

• 方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。

• 6、会议的股权登记日：2017 年 6 月 22 日

• 7、出席对象：

• （1）截止 2017 年 6 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算公

• 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代 理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118 号总商会

• 大厦17 楼会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于补选第六届董事会董事的议案》

• 2、审议《关于补选第六届监事会监事的议案》

上述议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并提交本 次股东大会审议。详情见公司 2017 年 6 月 8 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代 理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案 1 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对 中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单 独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监

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事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
非累积投票投案
1.00	《关于补选第六届董事会董事的议案》	√
2.00	《关于补选第六届监事会监事的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、登记方式：

• 1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记

• 手续。

• 2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份

• 证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

• 3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身

• 份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办 理手续登记。

• 4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

• 2017 年 6 月 23 日 16:00 之前送达或传真到公司），不接受电话登记。 2、现场会议登记时间：

2017 年 6 月 23 日 9:00－11:00，14:00－16:00。

• 3、登记地点：

浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 17 楼联化科技 证券部。

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4、会议联系方式

联系人：任安立、戴依依

联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦

17 楼

邮 编：318020

5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件一。

六、授权委托书 （详见附件二）

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 27 日（现场 股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 6 月 28 日（现 场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
非累积投票投案
1.00	《关于补选第六届董事会董事的议 案》	√
2.00	《关于补选第六届监事会监事的议 案》	√

委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委 托必须加盖单位公章。）

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