LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 10, 2017

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-025

联化科技股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017 年3 月 10 日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上公告《关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2017-023）。现根据深圳证券交易所及中小企业板上市公司最新信息 披露公告格式的要求，对有关网络投票操作流程的内容进行了补充和 更新。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: 公司第六届董事会第七次会议审 议通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2017 年4 月6 日（星期四）14 时30 分

网络投票时间为：2017 年4 月5 日—2017 年4 月6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

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为：2017 年4 月6 日9:30 至11:30，13:00 至15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年4 月5 日15:00 至2017 年4 月6 日15:00。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票 相结合的方式召开：

（1）本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决 方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。

6、股权登记日：2017 年3 月29 日

• 7、出席对象：

（1）截止2017 年3 月29 日下午收市后在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次临时股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托 代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118 号总商会 大厦17 楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》

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2、审议《关于公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详情见公 司2017 年2 月23 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独 或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、 高级管理人员以外的其他股东。

三、现场会议登记事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记

• 手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份 证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身 份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办 理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年3 月30 日16:00 之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

5、现场会议登记时间：2017 年3 月30 日9:00－11:00，14:00 －16:00）。

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• 6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118 号总商会大厦

• 17 楼联化科技证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：任安立、戴依依

联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118 号总商会大厦

17 楼

邮 编：318020

• 2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

六、授权委托书 （详见附件二）

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。

• 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	以下所有议案	100
1	《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》	1.00
2	《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考 核管理办法的议案》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》	3.00

（2）填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见： 同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年4 月6 日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

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• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年4 月5 日（现场股 东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年4 月6 日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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附件二：

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技 股份有限公司2017 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2017年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》
2	《关于公司2017年限制性股票激励计划 实施考核管理办法的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》

委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委 托必须加盖单位公章。）

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