LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 22, 2017

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017－020

联化科技股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、召集人：联化科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: 公司第六届董事会第六次会议审 议通过了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议时间为：2017 年3 月10 日（星期五）14 时30 分 网络投票时间为：2017 年3 月9 日—2017 年3 月10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2017 年3 月10 日9:30 至11:30，13:00 至15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年3 月9 日15:00 至2017 年3 月10 日15:00。

5、召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合 的方式召开：

（1）本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

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网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决 方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。

• 6、股权登记日：2017 年3 月6 日

• 7、出席对象：

（1）截止2017 年3 月6 日下午收市后在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本 次临时股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代 理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）律师及其他相关人员。

• 8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118 号总商会

• 大厦17 楼会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于为子公司提供担保的议案》

本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详情见公司 同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的二分之一以上通过。

三、现场会议登记事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记

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手续。

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份

• 证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

• 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身

• 份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办 理手续登记。

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

• 2017 年3 月7 日16:00 之前送达或传真到公司），不接受电话登记。 5、现场会议登记时间：2017 年3 月7 日9:00－11:00，14:00

• －16:00）。

6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118 号总商会大厦 17 楼联化科技证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说 明如下：

（一）通过深交所交易系统的投票程序

• 1、投票代码：362250。

• 2、投票简称：联化投票。

• 3、投票时间：2017 年3 月10 日的交易时间，即9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“联化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

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投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托 的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362250	联化投票	买入	对应申报价格

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表 议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价 格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表：

议案序号	议案名称	委托价格（元）
1	《关于为子公司提供担保的议案》	1.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报

• 股数如下：

股数如下：
表决意见类型	委托数量
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动

• 撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2017年3

• 月9日15:00，结束时间为2017年3月10日15:00。

  • 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。

（1）数字证书：持有深圳证券账户的投资者，可以向深圳证券 交易所认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、 更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

（2）服务密码：请登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服 务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码 挂失申报等业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：任安立、戴依依

联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118 号总商会大厦

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17 楼

邮 编：318020

2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

六、授权委托书 （详见附件）

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十三日

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附件：

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技 股份有限公司2017 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

			表决意见
议案序号	议案名称
		同意	反对	弃权
1	《关于为子公司提供担保的议案》

委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委 托必须加盖单位公章。）

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