LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 17, 2012

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2012－036

联化科技股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012 年9 月5 日（星期三）10 时

2、召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17 楼会 议室

3、召集人：联化科技股份有限公司董事会

4、召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开

5、股权登记日：2012 年9 月3 日

二、会议审议事项

审议《关于修订公司章程的议案》。

该项议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过提交本 次股东大会审议。本议案须以股东大会特别决议方式通过。

三、出席对象

1、截止2012 年9 月3 日下午交易结束后在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次临时股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托 代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

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• 3、律师及其他相关人员。

四、会议登记事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股证明办理登记 手续。

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份

• 证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续。

• 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身

• 份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办 理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年9 月4 日下午4：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话 登记。

• 5、登记时间：2012 年9 月4 日上午9：00－11：00，下午2： 00－4：00）。

• 6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17 楼联

• 化科技证券部。

五、其他事项

• 1、联系方式

  • 联系人：叶彩群 郏曼蓉

联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17 楼 邮 编：318020

• 2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

• 六、授权委托书 （详见附件）

特此通知。

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联化科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日

附件：

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限 公司2012 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使 表决权：

1、《关于修订公司章程的议案》

赞成□、 反对□、 弃权□

委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委 托必须加盖单位公章。）

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