LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 2, 2019

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-069

联化科技股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议通 知于2019年8月29日以电子邮件方式发出。会议于2019年9月2日在联化科技会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集 和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于子 公司之间吸收合并的议案》。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于子公司之间吸收合并的公告》（公告编号： 2019-070）。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于新 增2019年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事王萍女士回避了本次表决。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2019-071）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会 二〇一九年九月三日

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