LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—013 债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会 议于2023 年3 月13 日审议通过了关于召开公司2023 年第二次临时股东大会的 议案，现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间

• （1）现场会议时间：2023 年3 月30 日14:30

• （2）网络投票时间：2023 年3 月30 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年3 月30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023 年3 月30 日9： 15-15：00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2023 年3 月22 日

• 7、出席对象：

1

（1）截止2023 年3 月22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699 号公司办公楼

• 3-1 会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于为关联公司江西联创宏声电子股份有 限公司银行融资提供担保的议案	√
2.00	关于为子公司提供担保的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，内容详见2023 年 3 月15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十六次 会议决议公告》及相关文件。

特别提示：

1、上述议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过，关联股东应当回避表决。

2、按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决 单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

2

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理 人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办 理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授 权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在2023 年3 月29 日16:00 前送达至本公司证券部，邮箱：jun_xiong@lcetron.com），不接受电话登记。

2、登记时间：2023 年3 月23 日至3 月29 日期间工作日的上午9：00—12： 00，下午13：30—17：00；

• 3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道1699 号公司办公楼三楼证券部。

四、参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：卢国清、熊君

联系电话：0791-88161608

联系地址：江西省南昌市高新区京东大道1699 号公司办公楼三楼证券部 邮政编码：330096

• 2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

• 1、第八届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十五日

3

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362036

• 2、投票简称：联创投票

• 3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：

• 同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年3 月30 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年3 月30 日上午9：15，结束 时间为2023 年3 月30 日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4

附件2：

授权委托书

截至2023年3月22日，本人（本公司）持有联创电子科技股份有限公司普通 股 股，兹委托 （先生/女士）（身份证号： ） 出席联创电子科技股份有限公司2023年3月30日召开的2023年第二次临时股东大 会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于为关联公司江西联创宏声电子股份有 限公司银行融资提供担保的议案	√
2.00	关于为子公司提供担保的议案	√

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面

的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

• 2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

• 3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数量：

委托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

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