LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jan 30, 2023

证券代码:002036	证券简称:联创电子	公告编号:2023—005
债券代码:128101	债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会 议于 2023 年 1 月 30 日审议通过了关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的 议案,现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2023 年 2 月 15 日 14:30

(2)网络投票时间:2023 年 2 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 2 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 15 日 9: 15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式,如果同一表决权出现重复投票 表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023 年 2 月 8 日

7、出席对象:

(1)截止 2023 年 2 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表:

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的
		栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,内容详见 2023 年 1 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的[《第八届董事会第十五次](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002036&announcementId=1212262142&orgId=gssz0002036&announcementTime=2022-01-25) 会议决议公告》及相关文件。

特别提示:

本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。

按照相关规定,公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独 计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理 人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办 理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡、法人授 权委托书、出席人身份证及持股凭证;法定代表人出席会议的,应持本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或邮件方式登记(信函或邮件在2023年2月14日16:00 前送达至本公司证券部,邮箱:jun_xiong@lcetron.com),不接受电话登记。

2、登记时间:2023 年 2 月 9 日至 2 月 14 日期间工作日的上午 9:00—12: 00,下午 13:30—17:00;

3、登记地点:江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部。

四、参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:卢国清、熊君

联系电话:0791-88161608

联系地址:江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部

邮政编码:330096

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议;

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362036

2、投票简称:联创投票

3、填报表决意见:本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 2 月 15 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 15 日上午 9:15,结束 时间为 2023 年 2 月 15 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书" 或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4

授权委托书

截至2023年2月8日,本人(本公司)持有联创电子科技股份有限公司普通 股 股,兹委托 (先生/女士)(身份证号: ) 出席联创电子科技股份有限公司2023年2月15日召开的2023年第一次临时股东大 会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 票,如没有做出指示,代理人有权按自己意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案		备注	同意	反对	弃权
编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	√

注:1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面 的方框中打"√"为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。

2、委托人为法人的,应当加盖单位印章。

3、授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人证券账户号码:

委托人持股数量:

委托人(签名或盖章):

委托日期: 年 月 日