LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 11, 2022

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022—124 债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

关于召开2022 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会 议于2022 年10 月10 日审议通过了《关于召开公司2022 年第五次临时股东大会 的议案》，现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第五次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间

• （1）现场会议时间：2022 年10 月28 日14:30

• （2）网络投票时间：2022 年10 月28 日

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年10 月28

• 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年10 月28

• 日9:15-15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2022 年10 月24 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

1

于股权登记日2022 年10 月24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699 号公司办公楼

• 3-1 会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于回购注销2021 年限制性股票激励计划 部分已授予但未获准解除限售的限制性股 票的议案	√
2.00	关于公司为子公司江西联淦电子科技有限 公司新增担保额度的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议 审议通过，内容详见2022 年10 月12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第八届董事会第十一次会议决议公告》《第八届监事会第九次会议决议公告》 及相关文件。

特别提示：

• 1、上述议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之

• 二以上通过，关联股东应当回避表决。

2

2、按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决 单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记方法

• 1、登记方式

自然人股东亲自出席的须持本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席 会议的，应持本人有效身份证件、授权委托书、委托人有效身份证复印件、持股 凭证办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、出 席人有效身份证件及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在2022 年10 月27 日 16:00 前送达至本公司证券部，邮箱：jun_xiong@lcetron.com），不接受电话登 记。

• 2、登记时间：2022 年10 月25 日至10 月27 日期间工作日的上午9：00—12：

• 00，下午13：30—17：00；

• 3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道1699 号公司办公楼三楼证券部。

四、参与网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

• 1、联系方式

联系人：卢国清、熊君

联系电话：0791-88161608

联系地址：江西省南昌市高新区京东大道1699 号公司办公楼三楼证券部 邮政编码：330096

• 2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

• 六、备查文件

• 1、第八届董事会第十一次会议决议；

• 2、第八届监事会第九次会议决议。

3

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二二年十月十二日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362036

• 2、投票简称：联创投票

• 3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：

• 同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年10 月28 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年10 月28 日上午9:15，结束 时间为2022 年10 月28 日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5

附件2：

授权委托书

截止2022年10月24日，本人（本公司）持有联创电子科技股份有限公司普通

股 股，兹委托（先生/女士）（身份证号： ） 出席联创电子科技股份有限公司2022年10月28日召开的2022年第五次临时股东 大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使 投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于回购注销2021 年限制性股票激励计划 部分已授予但未获准解除限售的限制性股 票的议案	√
2.00	关于公司为子公司江西联淦电子科技有限 公司新增担保额度的议案	√

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人：

本委托书有效期为:至本次股东大会结束。

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

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