LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Apr 18, 2007

证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2007-017

宁波宜科科技实业股份有限公司

关于召开2007 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司将于2007 年5 月16 日召开公司2007 年度第一次临时股东大会，现将 本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：本公司董事会

• 2、会议日期及时间：2007 年5 月16 日上午9：00 开始，会期半天

• 3、会议地点：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501 号公司办公楼四楼会议室

• 4、会议召开方式：现场召开

• 二、会议审议事项：关于投资设立汉麻产业投资控股有限公司的议案

• 三、参加会议人员

• 1、截止2007 年5 月11 日下午15：00 交易结束后在中国证券结算登记有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

• 3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，

• 该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

• 1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股

• 凭证及出席人身份证进行登记；

• 2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

• 3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；

• 4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见

附件一）

1

5、会议登记日：2007 年5 月14 日-15 日上午8：30—11：00，下午13：00 —16：00；

• 6、登记地点：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501 号公司办公楼四楼董事

• 会秘书处

五、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

• 2、联系方式

联系人： 穆 泓 朱佩红

联系电话：0574-88251123 传真：0574-88253567

联系地址：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501 号公司办公楼四楼董事会 秘书处

邮政编码：315153

特此公告。

宁波宜科科技实业股份有限公司

董 事 会 2007 年4 月18 日

附件一：

授权委托书

致：宁波宜科科技实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席宁波宜科科技实 业股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代 为行使表决权：

关于投资设立汉麻产业投资控股有限公司的议案

赞成□、反对□、弃权□

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对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自 己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托书有效期限： 委托日期：2007 年 月 日

回 执

截止 2007 年 5 月 11 日我公司（个人）持有宁波宜科科技实业股份有限公司 股票 股，拟参加公司 2007 年度第一次临时股东大会。 股东帐号： 持股数： 被委托人姓名： 股东签名： 2007 年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

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