LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Sep 19, 2005

证券代码:002036	证券简称:宜科科技	公告编号: 2005-23
	宁波宜科科技实业股份有限公司董事会
	投票委托征集函

股市场相关股东会议的投票权,董事会的征集行为已取得公司全体董事的一致同

征集人保证不利用本次征集投票权从事内幕交易,操纵市场等证券欺诈行为

征集人并申明 本次征集投票权行动以无偿方式进行,征集人所有信息均在主

中国证监会及深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责任,对其内容的

真实性 准确性和完整性未发表任何意见,任何与之相反的申明均属虚假不实陈

管部门指定的报刊上发布,未有擅自发布信息的行为,且本次征集行动完全基于

律及中国证监会规定的权利,所发布的信息未有虚假 误导性陈述

宁波宜科科技实业股份有限公司(以下简称"宜科科技" "本公司")董事 同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于 2005 10 25 日召开的本公司 A

2 重要提示

1 征集人申明

002036

联系地址 宁波市鄞州区雅源南路501

0574-88251123-266 88263738

1

0574-88253567
hrm@yakgroup.com
本次A股市场相关股东会议的基本情况
本次征集投票权仅对2005 10	25日召开的宜科科技A股市场相关股东会议
有效
( )会议召开的基本情况
1 本次会议的召开时间
现场会议召开时间:2005 10 25 周二 14 00
网络投票时间为 (1) 本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005	10 20
2005 10 25 每日9 30 11 30 13 00-15 00	2005 10 20日至
2005 10 25日的股票交易时间
(2) 本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005	10 20
9 30 网络投票结束时间为2005 10 25 15 00
2 现场会议召开地点
浙江省宁波市百丈东路105号甬港饭店
3 股权登记日:2005 10 12
4 召集人:公司董事会
5 会议方式 本次会议采取现场投票 委托董事会投票	以下称"征集投票")、
网络投票相结合的方式 本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网
投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台	流通股股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权
6 参加相关股东会议的方式 公司股东只能选择现场投票	征集投票和网络
投票中的一种方式 7 提示公告
相关股东会议召开前 公司将发布两次相关股东会议提示公告	两次提示公
告时间分别为2005 10 13日和2005 10 20
8 出席会议对象

2

(1) 2005 10 12 (周三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

						能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必
为公司股东)		可以委托董事会投票				或在网络投票时间内参加网络投票
	(2) 公司董事		监事和高级管理人员			公司聘请的相关股东会议见证律师
9	公司股票停牌		复牌事宜
	(1)公司董事会将申请公司股票自				2005 9	19 日起停牌		最晚于	9	29
日复牌	此段时期为股东沟通时期
	(2)公司董事会最晚将于		2005	9	28	2005	9	28		之前公
	告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况					协商确定的改革方案			并申请公

会议未通过本议案,则相关股东会议决议公告后次一交易日复牌

(4) 本公司董事会将申请公司股票于本次相关股东会议股权登记日次一交易 (2005 10 13 )起持续停牌 如本次相关股东会议通过股权分置改革方案,

( )本次相关股东会议审议事项

1 征集人为宁波宜科科技实业股份有限公司第二届董事会

• 2 鉴于董事会作为一个机构进行征集的在操作程序上比较繁琐,宜科科技 体董事指定由独立董事沈成德先生作为联系人公开征集宜科科技本次A股市场相

• 3 征集人为宜科科技第二届董事会 董事会受公司全体非流通股股东的书面 委托 召集召开A股市场相关股东会议 负责拟定股权分置改革方案等

• 1 征集对象 截止2005 10 12日下午15 00收市后,在中国证券登记结算 2 征集时间 2005 10 13日上午9 00 10 19日下午16:00 3 征集方式 本次征集投票权为征集人无偿自愿征集 并通过中国证监会指

• 4 征集程序和步骤 第一步 征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的,应按本征集函附件确
• (1)委托投票的股东为法人股东的,应提交通过最近年度工商年检的法人营业
• 公章(骑缝章) (2)委托投票的股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件(复印件需能清 晰辨认) 股东帐号卡复印件 授权委托书原件 (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,

地址 宁波市鄞州区雅源南路501

采取挂号信函或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日

第三步 委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在规定的征集

未在本征集函规定征集时间内的送达为无效送达,不发生授权委托的法律后

时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式,按本

征集函指定地址送达 采取专人送达的,以本征集函指定收件人的签收日为送达

315153 联系电话 0574-88251123-219 传真号码 0574-88253567

经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效

(2)应在征集时间内提交授权委托书及相关文件

(1)已按本征集函征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点

(3)股东已按本征集函附件规定的格式填写并签署授权委托书,且授权内容明 ,提交相关文件完整 有效 (4)提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符

(5)未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使

5

股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的,股东

最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托

书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进

行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效

(1)股东将征集事项的投票权委托征集人后,在现场会议登记时间截止前以书 面形式明示撤销对征集人授权委托的,征集人将视为其授权委托自动失效 (2)股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的,

,征集函内容真实 准确 完整

(3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成

00五年九月十六日

股东将征集事项的投票权委托征集人后,股东可以亲自出席或委托征集人以

6 经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办

在现场会议召开前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的,其对征集人的授

反对 弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,征集人将视为委托股东对征集

征集人已经采取了审慎合理的措施,对征集函所涉及内容均已进行了详细审

外的其他人出席本次相关股东会议,但对征集事项无投票权

科科技实业股份有限公司A股市场相关股东会 ,并按本公司/本人的意愿代为投