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Aug 26, 2005

**宜科科技：关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

**2005-08-26 07:01   

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证券代码：002036　　　　 　 证券简称：宜科科技　　 　 　公告编号：2005-020　

宁波宜科科技实业股份有限公司

关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

宁波宜科科技实业股份有限公司定于2005年9月27日召开2005年度第二次临时股东大会，

现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议日期及时间：2005年9月27日上午9：00 开始，会期半天

3、会议地点：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼会议室

4、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项

1、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；

2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

上述审议议案的详细内容见2005年8月26日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的本公

司董事会决议公告。

三、出席人员

1、截止2005年9月16日下午15：00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和保荐机构代表。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必

是公司的股东。

四、会议登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人

身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；

4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见附件一）

5、会议登记日：2005年9月20日上午8：30-11：00，下午13：00-16：00；

6、登记地点：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼董事会秘书处

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人：　穆　泓　 朱佩红

联系电话：0574-88251123　　　　 传真：0574-88253567

联系地址：浙江省宁波市鄞州石矸雅源南路501号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：315153

特此公告。

宁波宜科科技实业股份有限公司

董　事　会

2005年8月26日

附件：

授权委托书

致：宁波宜科科技实业股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席宁波宜科科技实业股份有限公司

2005年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、关于修改《公司章程》有关条款的议案　　 赞成□、反对□、弃权□

2、关于修改《股东大会议事规则》的议案　　 赞成□、反对□、弃权□

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：　　　

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：　　　　　　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　　　　　　委托书有效期限：

委托日期：2005年　　月　 日

回　　执

截止2005年9月16日我公司（个人）持有宁波宜科科技实业股份有限公司股票　　　　

股，拟参加公司2005年度第二次临时股东大会。

股东帐号：　　　　　　　　　　　持股数：

被委托人姓名：　　　　　　　　　股东签名：

2005年　 月　 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

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