LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 22, 2018

证券代码： 002036 证券简称：联创电子 公告编号： 2018 — 001

联创电子科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）第六届董事 会第二十一次会议通知于 2018 年 1 月 12 日通过电子邮件或专人书面 送达等方式发出，会议于 2018 年 1 月 19 日上午 10 ： 00 通过通讯的 方式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议采取通讯表决 方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议并决议如下：

一、会议以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于本 公司拟将持有江西联创电子有限公司 2858 万元股权质押给江西国资 创业投资管理有限公司的议案。

经江西省重点创新产业化升级工程小组和省推进创新省份建设 领导小组审定同意，本公司的全资子公司江西联创电子有限公司（以 下简称：江西联创电子）申报的《年产 2640 万颗高清广角镜头、 2880 万套摄像模组产品产业化项目》被列入省重点创新产业化升级工程 2017 年度重点产业领域创新成果产业化项目计划，江西联创电子可 获得 2000 万元人民币的免息资金支持，并采取股权质押给江西国资 创业投资管理有限公司的扶持方式，扶持期限三年，到期后按投入资 金额等额回收扶持资金。

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为此，本公司拟将持有江西联创电子 2858 万元股权质押给江西 国资创业投资管理有限公司，质押期限三年。

二、会议以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于本 公司拟对全资子公司重庆两江联创电子有限公司增资扩股的议案。

鉴于公司经营和发展的需要，公司拟对全资子公司重庆两江联创 电子有限公司（以下简称：重庆联创）以现金方式进行增资扩股人民 币 1 亿元。本次增资扩股完成后，重庆联创注册资本将由 2 亿元人民 币增加至 3 亿元人民币，仍为本公司的全资子公司，该公司的法定代 表人、注册地址和经营范围不变。

重庆两江联创电子有限公司基本情况如下：

成立日期： 2016 年 10 月 10 日

注册资本：贰亿元整

法定代表人：陆繁荣

注册地址：重庆市北碚区丰和路 267 号

企业性质：有限责任公司（法人独资）

经营范围：货物及技术进出口业务；电子产品的研发、生产、销

• 售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装。 与公司的关系：公司的全资子公司。

特此公告

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一八年一月二十二日

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