LHV Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

AS-i LHV Group (edaspidi LHV Group) juhatus kutsub kokku aktsionäride
üldkoosoleku (edaspidi üldkoosolek), mis toimub 25. märtsil 2026. aastal
algusega kell 13 (Eesti aeg) Swissôtel Tallinn hotellis (Tornimäe 3, Tallinn,
6. korrus).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7
(seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 18. märtsil 2026. aastal, Nasdaq
CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Vastavalt LHV Groupi nõukogu 18. veebruari 2026. aasta otsusele on üldkoosoleku
päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas
on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud
ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

1. 1. aasta majandusaasta aruanne
      Kinnitada LHV Groupi 2025. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule
      esitatud kujul.
2. 1. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
   2. aasta majandusaasta LHV Groupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele
      omistatav kasum on 114 265 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita
      heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende
      netosummas 17 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride
      nimekiri fikseeritakse 10. aprilli 2026. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi
      tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste
      muutumise päev (ex-date) 9. aprill 2026. aastal. Alates sellest kuupäevast
      ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2025. aasta
      majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 15. aprillil 2026.
      aastal.
3. 1. aasta esimese kahe kuu majandustulemused
      Ülevaade LHV Groupi 2026. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

4. Viieaastane finantsprognoos
   Ülevaade LHV Groupi viieaastasest finantsprognoosist.

5. Dividendipoliitika
   Ülevaade LHV Groupi dividendipoliitika muudatusest.

6. Tasustamispõhimõtted
   Kinnitada LHV Groupi juhatuse tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud
   kujul.

7. Nõukogu liikmete tagasikutsumine
   Kutsuda LHV Groupi nõukogust tagasi Raivo Hein (isikukood 36611230293) ja
   Tiina Mõis (isikukood 45702240324) alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

8. Nõukogu liikmete valimine ja volituste pikendamine
   Valida LHV Groupi uuteks nõukogu liikmeteks Kairi Pauskar (isikukood
   48201312725) ja Christian Schröder (sünniaasta 18.01.1971), kelle volitused
   algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja kestavad kolm aastat, s.o 25.
   märtsist 2026 kuni 24. märtsini 2029 (k.a).

   Pikendada LHV Groupi nõukogu liikmete Rain Lõhmus (isikukood 36612300228),
   Andres Viisemann (isikukood 36810020231) ja Tauno Tats (isikukood
   37205160226) volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates nende kehtiva
   ametiaja lõppemisest, s.o 29. märtsist 2026 kuni 28. märtsini 2029 (k.a).

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine toimub koosoleku toimumispäeval, 25.
märtsil 2026. aastal vahemikus kell 12-12.45. Hilisemaid registreerimise ja
üldkoosolekul osalemise soove on üldkoosoleku korraldajatel õigus mitte arvesse
võtta. Osalemise registreerimine tagab aktsionäri õiguste teostamise (sh
elektroonilise hääletamise üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude
osas) üldkoosoleku ajal.
Aktsionärid, kes ei saa või ei soovi üldkoosolekust osa võtta, saavad
üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas hääletada enne
üldkoosolekut (edaspidi eelhääletamine) perioodil üldkoosolekul osalemiseks
õigustatud aktsionäride ringi määramisest (s.o 18. märts 2026. aasta Nasdaq CSD
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga) kuni 23. märtsini 2026. aastal kell 17,
kusjuures lihtsustatud eelhääletamine veebilehe vote.lhv.ee/
(https://vote.lhv.ee/) (edaspidi koosoleku veebileht) vahendusel avatakse 20.
märtsil 2026. aastal kell 10. Eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul
osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse
üldkoosoleku kvoorumi hulka.

Lihtsustatud korras eelhääletamine ning üldkoosoleku ajal oma osavõtu
registreerimine ja elektrooniline hääletamine toimub koosoleku veebilehe
vahendusel. Aktsionäridele, kes ei saa või ei soovi eelhääletamises osaleda ega
oma kohalolekut elektrooniliselt registreerida, võimaldatakse üldkoosolekule
registreerimine ja hääletamine koosoleku toimumiskohas, kui toimumispaika
saabumisel on arvestatud piisava ajavaruga registreerimise läbiviimiseks.
Üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas on võimalik eelhääletada
ka tavakorras kasutades eelhääletussedelit, mis on kättesaadav LHV Groupi
veebilehel https://investor.lhv.ee/uldkoosolekud/ (edaspidi investorleht).

Aktsionäril, kelle õigusi teostab üldkoosolekul esindaja, tuleb tagada enne
üldkoosoleku toimumist LHV Groupile tema esindusõigust tõendava(te)
dokumendi(tide) kirjalikus vormis esitamine e-posti aadressile [email protected]
(mailto:[email protected]) või tööpäeviti ajavahemikus kell 9-17 LHV Groupi asukohta
Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel hiljemalt 24. märtsil 2026. aastal kell
17. Kõik võõrkeeles esitatavad dokumendid peavad olema ingliskeelsed või
tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku
poolt, kinnitatud ja legaliseeritud või apostillitud, kui kohalduvates
õigusaktides ei ole ette nähtud teisiti. Samaks tähtajaks tuleb LHV Groupile
teada anda ka antud volituse tagasivõtmisest. Hilisemaid esindusõigust
tõendavate dokumentidega seotud soove on üldkoosoleku korraldajatel õigus mitte
arvesse võtta.

LHV Group palub arvestada, et koosoleku veebilehe vahendusel saab aktsionäri
õigusi teostada isik, kellel on õigus aktsionäri ainuisikuliselt esindada.
Esindajakontode omanikele, kes soovivad hääletada otsuse eelnõu osas muus
proportsioonis, kui vastavale aktsionärile kuuluvate häälte koguarvuga ehk
jaotada ühe otsuse eelnõu osas vastavale aktsionärile kuuluvaid hääli osaliselt
mitme etteantud valikuvariandi vahel, on koosoleku veebilehel võimaldatud
osaline hääletamine. Osalise häälte arvuga hääletamist võimaldavad ka
investorlehel avalikustatud eelhääletussedelid.

Eelhääletamise ning üldkoosoleku ajal elektroonilise hääletamise teel edastatud
häälte lugemisel võetakse arvesse ainult hääled, mille puhul on järgitud
eelhääletamise ja elektroonilise osalemise korda, millega saab tutvuda
investorlehel.

Aktsionärid saavad eemal viibides üldkoosoleku videoülekannet jälgida ja sõna
võtta veebilehel https://investor.lhv.ee/uldkoosolek/. Juurdepääs
videoülekandele ei vaja autentimist ega registreerimist. Juhised ülekande
jälgimiseks ja küsimuste esitamiseks on leitavad investorlehel.

Aktsionäril on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik investorlehel
tutvuda kõigi üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (mh üldkoosoleku
kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, LHV Groupi 2025. aasta majandusaasta
aruande, sh vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepanekuga, juhtide
tasustamisaruandega, nõukogu 2025. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande
hinnangu aruandega, samuti dividendipoliitika, tasustamispõhimõtete ning uute
planeeritavate nõukogu liikmete resümeedega). Samas on leitavad ka
eelhääletamise ja elektroonilise osalemise kord, videoülekande jälgimise
juhised, hääletussedelid tavakorras eelhääletamiseks ning volitused
üldkoosolekul esindaja määramiseks.

Aktsionär saab enne korralist üldkoosolekut küsimusi koosoleku
päevakorrapunktide kohta esitada LHV Groupi e-posti aadressil [email protected]
(mailto:[email protected]) selliselt, et need on LHV Groupi poolt kätte saadud
hiljemalt üks (1) tööpäev enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 24.
märtsil 2026. aastal kell 13.

Aktsionäril on õigus korralisel üldkoosolekul saada juhatuselt teavet, nõuda
täiendavate küsimuste päevakorda võtmist ning esitada päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu. LHV Group juhindub nende õiguste teostamise korra ja tähtaja osas
äriseadustiku §-s 287, § 293 lg-s 2 ja § 2931 lg-s 4 sätestatust ning palub
vastavad avaldused esitada e-posti aadressile [email protected] (mailto:[email protected])
või LHV Groupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Hiljemalt seitsme 7 (päeva) möödumisel üldkoosolekust tehakse üldkoosoleku
protokoll aktsionäridele kättesaadavaks investorlehel.

Lugupidamisega
Mihkel Torim
AS LHV Group juhatuse esimees

Investorsuhted
Sten Hans Jakobsoo
Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht
E-post: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=mxEO3c60s8qMyt5YBk9t8sZpkRbtLeT87VUn
1ICPBpomjFAuFbUGBWS6kcTjZDCI6NQ2sV9MmwhaCzg3mlMDboo3KBRHx9wCwJ1tD4mGjvhkUjT_ZjvS
I4i9ji554c9apo84BDGBPaIFiLqWZBmeDn8JJaNHnwwjLUzWQ8z3neki-
ywuPZMn3HyhgeS0rnqVhdb4dxx9G1RPiQclre6GcnS7Npz3GgP_BnKTw2_viQem0vdOOj1Gp1Kj9brVE
OvU81nma_rJviQzta8NrbrrggICyDLOl4F47emjczpYFXsEUlmhjXSi045tbUBUZDl28wQJM-
FDrhgpVA1y4dbJUvsRJPWXze5vOPlc8IY_JlKwOEtEiEnwz07835karNWgCi2N0dQEsSft8p5ZhDugIq
-L9MHVTDHNIoiL18F5tQPcFUP3hN-
hgRGLBKqKlAoeBYeaX89Mezg1uSp4sJm2_Yz2AuRLdxmV6Vx3Xj74SiiK0g0W84oqryKD2pxBY0670Vp
_UepPczYGUD4CHElrqQ==)

Kommunikatsioon
Paul Pihlak
Kommunikatsioonijuht
E-post: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=qILkHJr4QJU6SniTXVAZh-gKDwV-
0MsoIgLoMK4TMsB-
wPGaG1AdRbVIXEljiveDf4rDfxRZEZ7DGk1j2gPOcD3GDCWLbVvt1yFFwR1aZAawWK5s10kEyYigaADX
UT6gFFNE-Bs2JaVVUN-
5cipySAg09_C5SEWEqhbrdI_6n9m__zVN9BLw82qKF35YY3Yzn0eW5tdejxiwoh73RlkPzvnQ1EeJJ8H
gkjdFor3XwkUVRms8gW765A2UHOlsFkXoVRHEtJpRQlY-5R84KPdzsyYSFy30dT4gaK1eGe5Pmz36e2d
jwD8XFHxxA0q184RXkTAtjWTPHUMaQBSYleyGkQWT8XUd7wA5NvkKsF8Q4lVPMVTL-
JtoUuWgoQCKKuiFbNEn2O6z0pqns2ov83hZP_dw_UETOB3c2orWef6mACEKBnJUxAP6bYMas5IiTuAOz
2GHlaTY48ZoANypwIpzBAmzZrnaLXphUtM6McW7otHXcrCiVJrnr_JgYF5opBVK)