LHIHC — AGM Information 2024

May 10, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1229 聯華　公司提供

序號	4	發言日期	113/05/10	發言時間	17:44:10
發言人	林信宏	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27861188-1100
主旨	代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告董事會決議 召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/05/10
說明	1.董事會決議日期:113/05/10 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號A棟10樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告案。 (2)監察人查核112年度決算表冊報告案。 (3)本公司112年度員工酬勞分配情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)提請承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)提請承認112年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:113/05/15 11.停止過戶截止日期:113/06/13 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，訂定自113年05月13日起至113年05月23日止， 於台北市南港區南港路一段209號A棟10樓受理股東提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.