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LHIHC — AGM Information 2021
Aug 11, 2021
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AGM Information
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股票代號: 1229
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聯華實業投資控股股份有限公司
(原名:聯華實業股份有限公司)
中華民國一一○年股東常會
議 事 手 冊
中華民國 一一○ 年 六 月 二十二 日
目 錄
頁次 開會議程 .................................................. 1 報告事項 .................................................. 2 承認事項 .................................................. 3 討論事項 .................................................. 4 選舉事項 .................................................. 6 其他議案 .................................................. 6 臨時動議 .................................................. 6
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|||||||
|---|---|---|---|---|---|
|附件|頁次|
|一、一○九年度營業報告書|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7|
|二、一○九年度審計委員會查核報告書|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9|
|三、會計師查核報告書、一○九年度財務報表|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10|
|四、「公司章程」修正條文對照表|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26|
|五、「股東會議事規則」修正條文對照表|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32|
|六、「董事選任程序」修正條文對照表|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35|
|七、第二十三屆董事|(|含獨立董事|)|候選人名單及相關資料|. . . . . . . . . . . . . . . 42|
|八、第二十三屆董事|(|含獨立董事|)|候選人之競業資料|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45|
|附錄|頁次|
|一、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 ........|46|
|二、公司章程|(|修正前|)|.............................................|47|
|三、股東會議事規則|(|修正前|)|.......................................|49|
|四、董事選舉辦法|(|修正前|)|.........................................|51|
|五、全體董事持有股數情形 ..........................................|52|
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聯華實業投資控股股份有限公司 ( 原名:聯華實業股份有限公司 ) 中華民國一一○年股東常會議程
時間:中華民國一一○年六月二十二日 ( 星期二 ) 上午九時整 地點:台北市南港區南港路一段二○九號 B 棟一樓國際會議廳 壹、宣佈開會
貳、主席致詞
參、報告事項
-
一、本公司一○九年度營業報告。 -
二、審計委員會查核一○九年度決算表冊報告。 -
三、本公司一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 -
四、一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。
肆、承認事項
-
一、承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 -
二、承認一○九年度盈餘分派案。
伍、討論事項
-
一、本公司盈餘轉增資發行新股案。 -
二、本公司修正「公司章程」部分條文案。 -
三、本公司修正「股東會議事規則」部分條文案。 -
四、本公司修正「董事選任程序」部分條文案。
陸、選舉事項
-
一、選舉第二十三屆董事(含獨立董事)案。 -
柒、其他議案 -
一、解除本公司董事競業禁止限制案。 -
捌、臨時動議 -
玖、散會
1
參、報告事項
-
一、本公司一○九年度營業報告,敬請 鑒察。 -
說明:本公司一○九年度營業報告,請參閱本手冊第7 8頁附件一。 -
二、審計委員會查核一○九年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 -
說明:一○九年度審計委員會查核報告書,請參閱本手冊第9頁附件二。 -
三、本公司一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告,敬請 鑒察。 說明:一、依本公司章程第28條規定,本公司依當年度獲利狀況扣除累積 虧損後如尚有餘額,應提撥董事(含獨立董事)酬勞不高於百 分之1及員工酬勞不低於千分之1。二、評估一○九年度經營績效及參酌同業通常支給水準,經本公司 薪資報酬委員會及董事會通過,一○九年度董事(含獨立董事)酬勞為新台幣9,100,000元,員工酬勞為新台幣3,120,239元,分 別佔當年度獲利狀況0.3%及0.1%,皆以現金發放。
-
四、一○九年度盈餘分派現金股利情形報告,敬請 鑒察。 -
說明:一、本案係依據本公司章程第28條規定,授權董事會決議將可分配 盈餘之全部或一部,以發放現金之方式為之,並報告股東會。-
二、本公司本年度可分配盈餘提撥新台幣2,178,546,966元分派現金 股利,每股配發新台幣1.7元,現金股利發放至元為止,元以下 捨去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入。 -
三、本次現金股利已於110年5月20日發放完畢。
-
2
肆、承認事項
董事會提
第 一 案
案由:本公司一○九年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。
說明:一、本公司一○九年度營業報告書及財務報表業經董事會決議通過及審計委 – 員會查核完竣在案,請參閱本手冊第 7 8 頁附件一、第 9 頁附件二及第 – 10 25 頁附件三。
二、敬請 承認。
決議:
第 二 案
董事會提
案由:擬具本公司一○九年度盈餘分派,敬請 承認。
說明:一、本公司一○九年度盈餘分派,詳如下表:
說明:一、本公司一○九年度盈餘分派,詳如下表: |
|
|---|---|
盈餘分配表民國109 年度 |
單位:新台幣元 |
一、期初未分配盈餘 |
5,727,881,245 |
二、本年度稅後淨利 |
3,098,729,849 |
三、本年度其他加減項合計 |
117,334,950 |
加:確定福利計畫之再衡量數本期變動數 |
1,988,163 |
加:被投資公司及其子公司股東權益內容調整變動 |
115,346,787 |
四、本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額 |
3,216,064,799 |
減:提列10%法定盈餘公積 |
(321,606,480) |
五、本年度可供分配盈餘 |
8,622,339,564 |
六、本年度盈餘分配 |
|
股東股利-現金(每股1.7元,每仟股1,700元) |
2,178,546,966 |
股東股利-股票(每股1元,每仟股100股) |
1,281,498,210 |
七、本年度結轉下年度未分配盈餘 |
5,162,294,388 |
附註:一、現金股利以107年度之未分配盈餘優先分配,不足部份再由109年度盈餘予以分配。二、本盈餘分配表之股東配股配息率為本公司依截至110年4月24日所發行流通在外總股數1,281,498,215股估算之數字。 |
二、本次盈餘分派,現金股利以 107 年度之未分配盈餘優先分配,不足部份
再由 109 年度盈餘予以分配。股票股利以 109 年度之盈餘優先分派。 三、敬請 承認。
決議:
3
伍、討論事項
一 第 案 董事會提
-
案由:本公司盈餘轉增資發行新股,敬請 公決。 -
說明:一、本公司考量未來業務發展需要,擬自截至民國一○九年底可分配盈餘中 提撥股東股利新臺幣1,281,498,210元,轉增資發行新股128,149,821股, 依停止過戶起始日110年4月24日所發行流通在外總股數1,281,498,215股估算,每仟股無償配發100股,惟實際配股率應按增資基準日股東名 簿上記名股東之持股比例計算。 -
二、本次增資新股,股東派發之新股不足一股者,得由股東自行併湊,於增 資基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代 理部辦理併湊手續,逾期未併湊或併湊後仍不足一股者改發現金(計算 至元為止),其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。 -
三、本次發行新股其權利義務與原有股份相同,俟股東常會通過並呈報主管 機關核准後,授權董事會另訂增資基準日,屆時另行公告之。 -
四、嗣後如因本公司買回庫藏股、庫藏股轉讓予員工或辦理註銷致影響流通 在外股份數量,股東配股率因此發生變動者,提請股東會授權董事會全 權處理之。 -
五、本盈餘轉增資計畫,如因法令規定或主管機關核示而必須變更時,提請 股東會授權董事會辦理。
六、敬請 公決。
決議:
4
董事會提
第 二 案
案由:本公司修正「公司章程」部分條文,敬請 公決。
說明:一、為因應本公司實務需求,擬修正本公司「公司章程」部分條文,請詳第 – 26 31 頁附件四。
二、敬請 公決。
決議:
第 三 案 董事會提
案由:本公司修正「股東會議事規則」部分條文,敬請 公決。
說明:一、參酌民國 110 年 1 月 28 日臺灣證券交易所 ( 股 ) 公司臺證治理字第 1100001446 號公告,擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文,請詳 – 第 32 34 頁附件五。
二、敬請 公決。
決議:
第 四 案
董事會提
案由:本公司修正「董事選任程序」部分條文,敬請 公決。
說明:一、參酌民國 109 年 6 月 3 日臺灣證券交易所 ( 股 ) 公司臺證治理字第 1090009468 號公告,擬修正本公司「董事選任程序」 ( 修正前原名稱: – 「董事選舉辦法」 ) 部分條文,請詳第 35 41 頁附件六。
二、敬請 公決。
決議:
5
陸、選舉事項
第 一 案 董事會提
案由:選舉第二十三屆董事 ( 含獨立董事 ) 案。
-
說明:一、本公司第22屆董事任期將於民國110年6月25日屆滿,擬提請110年股東 常會進行全面改選。 -
二、本公司章程第19條規定,本公司設董事7至10人,其中獨立董事至少3人, 任期3年。擬提請110年股東常會改選董事10席,其中獨立董事3席,新 任董事自當選之日起就任,任期自民國110年6月22日起至113年6月21日 止,採候選人提名制度選任之。
三、董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單業經本公司民國 110 年 5 月 10 日董事會審 查通過,股東應就董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單中選任之,候選人名 – 單及相關資料請詳第 42 44 頁附件七。
四、敬請選舉。
選舉結果:
柒、其他議案
一
第案董事會提
案由:擬提請股東常會解除新任董事競業禁止之限制,敬請公決。
說明:一、依公司法第 209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行
為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
二、本公司110年股東常會改選之全體董事,可能有為自己或他人為屬於公 司營業範圍內之行為,為配合事實需要,擬同意解除董事、法人董事 代表人及法人股東代表人當選為董事之法人股東競業之限制。
三、擬解除新任董事候選人之競業內容請詳第 45 頁附件八。
四、敬請公決。
決議:
捌、臨時動議
玖、散會
6
附件一
聯華實業投資控股股份有限公司
營業報告書
民國 109 年全球受到 COVID-19 疫情干擾,嚴重影響全球經濟發展,面對疫情,本 公司在工業氣體、石化產業、食品製造、租賃事業等多角化的投資獲利仍維持正向成長。
一、 109 年度營業結果報告
1. 合併營收及獲利狀況
-
109
年度在全體同仁的齊心努力下,本公司仍維持良好營運成績,合併營收 -
達到95.4億元,較108年度增加12.7億元,主要差異為系統整合服務事業自108年4月始列入合併營收計算。109年各事業於合併營收占比為:麵食事業43.5%、 系統整合服務事業41.2%、投資事業8.1%、不動產租賃事業3.6%、零售及餐飲 通路事業3.6%。 -
另歸屬於母公司業主之淨利為31億元,較108年度增加12%,每股稅後盈 -
餘(EPS)為2.43元。本公司於109年度未公開財務預測,故無預算達成情形。
2. 研究發展
-
(1)
麵食事業:以專業配粉技術優勢研發新品,109年度研發中心支應研究發展費。 -
用為3,974萬元 -
(2)
資訊事業:申請並取得多項專利認證,包括「具RFID標籤的物品的電子自動 盤點裝置」、「人工智慧推論可視化系統」、「無人機飛行控制器之IP化轉 換器」、「電子感應驗票機」及「人臉辨識機」等。
3. 營運成果
-
(1)
聯華實業投資控股於台灣證券交易所公佈之108年度公司治理評鑑排名6%~20%級距中。 -
。 -
(2)
聯華製粉食品取得潔淨標章驗證(Clean Label) -
(3)
有機通路健康食彩推出自有商品「Cepis32綜合珍穀粉」,榮獲2020行政院 農委會「Eatender銀髮友善食品獎」飲品類銀養獎與銀質獎的雙料肯定。 -
(4)
神通資訊「第三代自動查驗通關系統」榮獲「2020臺灣精品獎」。
4. 企業社會責任
-
本公司為落實與利害關係人強化溝通管道,已編製企業社會責任報告書,請 -
參閱本公司官網。本公司於109年度參與基督教芥菜種會、仁愛社會福利基金會 -
「聖母園義式餐坊」、花蓮安德啟智中心及育仁啟智中心等公益活動,以及舉辦 「捐血相揪」活動,期望透過社會公益活動的推行,致力於關懷社會弱勢族群, 並用實際行動關心社會需要幫助的人。
二、 110 年度營業計畫及發展策略
展望 110 年度,隨全球疫苗施打的進展,預期經濟將溫和復甦,集團內各事
7
業體營運將有再成長的契機,各項發展策略如下:
麵食事業
持續研究新產品,擴大產品多角化;開發外銷市場,提高外銷量;與國內、外
產業合作,尋求投資合作機會,擴展市場。
2. 置產事業
與合作伙伴共同開發閒置土地,配合政府土地重劃以增加土地利用價值。
系統整合事業
以自行開發的雲端服務 MiCloud 2.0 、邊緣伺服器 MiAION 、物聯網資料交換 平台 MiAIOT 等,建構出 AIoT 解決方案的基礎,持續贏得數位轉型商機。
、 三、受到外部競爭環境 法規環境及總體經營環境之影響
在麵食事業方面,原物料受到氣候及美國貨幣寬鬆影響下,使得價格與匯率異
常波動。本公司將透過隨時掌握小麥產地生產情況並密切注意匯率波動,與下游業
者保持密切夥伴關係以因應外部環境變化的衝擊。
在法規方面,本公司成立 ISO17025 認證之食品安全實驗室,以確保落實食安 法規所訂各項規範。另主管機關為加速推動上市櫃公司治理,陸續修正公司治理相 關規範,本公司除切實遵循法令要求外,並勉力在各方面自主改善,以達到持續提 升公司治理水平之目標。
在系統整合服務方面,根據資策會數位轉型健診調查,台灣目前只有 23 %的 企業具備數位轉型發展策略,仍有將近一半的企業尚未有明確的轉型規畫。市場充 滿機會,系統整合將雲端運算、物聯網、區塊鏈、虛擬化、人工智慧、 5G 等各類 新興科技加以整合應用,與客戶創造雙贏。
雖然在疫情影響下、各國貨幣寬鬆政策使通膨壓力漸增以及中美政治角力造 成經濟的衝擊,但隨著疫苗施打,疫情逐步緩和,消費面將可漸趨恢復, 110 年全 球經濟是充滿機會的。本公司將持續整合集團內部資源,審慎評估投資策略,發揮 經營綜效,為股東創造最大利益。
敬祝
安康
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8
附件二
聯華實業投資控股股份有限公司
審計委員會查核報告書
董事會造送本公司一○九年度財務報表,業經董事會委託之安侯建業聯合會
計師事務所江曉苓會計師及楊柳鋒會計師查核竣事,連同一○九年度營業報告書
及盈餘分派案,經本審計委員會查核均符合公司法等相關規定,爰依證券交易法
第十四條之四及公司法第二一九條之規定,備具報告書,敬請鑑核。
此 致
聯華實業投資控股股份有限公司一一○年股東常會
聯華實業投資控股股份有限公司
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審計委員會召集人:邱羅火
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9
附件 三
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12
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108.12.31 | % �� % |
10 5,050,000 11 |
4 1,039,800 2 |
1 101,787 - |
- 22,648 - |
2 810,459 2 |
1 445,511 1 |
- 107,671 - |
- 34,030 - |
- 20,426 - |
18 7,632,332 16 |
3 900,000 2 |
- 148,013 - |
- 58,969 - |
- 13,293 - |
- 63,956 - |
- 98,189 - |
3 1,282,420 2 |
21 8,914,752 18 |
22 11,047,399 24 |
2 765,121 2 |
22 12,875,954 28 |
10 2,494,677 5 |
- (184,763) - |
56 26,998,388 59 |
23 10,631,803 23 |
79 37,630,191 82 |
100 46,544,943 100 |
||||||||
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| ��������������(�������������)���� | ������� | ������������������ | 109.12.31 108.12.31 109.12.31 |
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1100 �������(���(�)) $ 1,805,687 3 1,758,023 4 2100 ����(���(��)) $ 5,340,000 |
1110 ������������������� 110,676 - 285,264 1 2110 ������(���(��)) 2,429,058 |
(���(�)) 2130 �������(���(��)) 312,924 |
1120 ����������������������� 546,898 1 440,588 1 2150 ����(���(��)) 7,581 |
(���(�)) 2170 ����(���(��)��) 1,199,032 |
1140 �������(���(��)) 2,210,140 4 1,781,951 4 2200 �����(���(��)��) 418,927 |
1150 ������(���(�)) 173,326 - 174,615 - 2230 ������� 92,884 |
1170 ������(���(�)��) 1,314,501 3 1,241,682 3 2280 �������(���(��)) 35,918 |
1200 �����(���(�)��) 268,684 - 29,153 - 2300 ������ 21,076 |
1220 ������� 4,914 - 48,460 - 9,857,400 |
130X ����(���(�)) 1,278,160 2 1,155,720 2 ������ |
1470 ������(���) 389,831 1 313,896 1 2540 ����(���(��)) 1,300,000 |
8,102,817 14 7,229,352 16 2570 �������(���(��)) 147,872 |
������ 2580 ��������(���(��)) 58,882 |
1517 ������������������������ 25,366,950 45 19,376,709 42 2640 ��������������(��) 15,059 |
(���(�)) 2645 �����(���) 61,495 |
1550 ��������(���(�)) 15,589,657 28 13,020,127 28 2670 ����������(���) 97,716 |
1600 ���������(���(�)����) 4,479,658 8 4,440,149 10 1,681,024 |
1755 �����(���(��)) 160,083 - 158,649 - ���� 11,538,424 |
1760 ��������(���(��)��) 1,853,863 4 1,894,733 4 |
1780 ����(���(��)) 101,859 - 98,650 - ����������(���(��))� |
1840 �������(���(��)) 105,999 - 124,301 - 3110 ����� 12,814,983 |
1920 �����(���) 187,811 1 152,995 - 3200 ���� 856,544 |
1975 �����������(���(��) 23,916 - 20,830 - 3300 ���� 12,556,851 |
1995 ����������(���) 15,905 - 28,448 - 3400 ���� 5,758,318 |
47,885,701 86 39,315,591 84 3500 ���� (184,763) |
������������ 31,801,933 |
36XX ����� 12,648,161 |
���� 44,450,094 |
���� $ 55,988,518 100 46,544,943 100 ������� $ 55,988,518 |
(�������������) | ������� ������� �������� |
13
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| 4000 ����(���(��)��) 5000 ����(���(�)��) ���� ����� 6100 ���� 6200 ���� 6300 ������ 6450 ������(����)��(���(�)) ���� ��������� 7100 ����(���(��)) 7010 ����(���(��)) 7020 �������(���(��)��) 7050 ����(���(��)) 7060 ��������������������(���(�)) ���� 7951 �������(���(��)) ���� 8300 ������� 8310 ���������� 8311 ����������� 8316 ����������������������������� 8320 ������������������������� 8349 ���������������� ������������ 8360 ������������� 8361 ����������������� 8370 ������������������������� 8399 ����������������� ��������������� 8300 ��������(����) �������� ������ 8610 ����� 8620 ����� ���� ���������� 8710 ����� 8720 ����� �������� ����(�������)(���(��)) 9750 ������ 9850 ������ |
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108�� | � 100 77 23 6 4 - - 10 13 - 3 7 (1) 18 27 40 2 38 - 12 11 - 23 1 (4) - (3) 20 58 33 5 38 52 6 58 2.17 2.17 |
|---|---|---|---|---|
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�� 8,271,293 6,401,664 1,869,629 516,260 361,734 41,172 (4,907) 914,259 955,370 16,366 245,949 567,198 (60,063) 1,556,253 2,325,703 3,281,073 134,977 3,146,096 11,067 987,607 895,461 - 1,894,135 67,971 (291,542) - (223,571) 1,670,564 4,816,660 2,766,816 379,280 3,146,096 4,307,156 509,504 4,816,660 |
|||
( ������������� )
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14
| ����� | ���� | 24,620,602 | 3,146,096 | 1,670,564 | 4,816,660 | - | (1,683,413) | - | (18,943) | (182,370) | 9,063 | 16,802 | - | 10,051,790 | 37,630,191 | 3,499,454 | 5,288,626 | 8,788,080 | - | (1,767,584) | - | 80,581 | 9,516 | (1,273) | (289,417) | 44,450,094 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��� | ��� | �� | 70,509 | 379,280 | 130,224 | 509,504 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,051,790 | 10,631,803 | 400,724 | 1,905,051 | 2,305,775 | - | - | - | - | - | - | (289,417) | 12,648,161 | |||||||||||
| ���� | ���� | ���� | 24,550,093 | 2,766,816 | 1,540,340 | 4,307,156 | - | (1,683,413) | - | (18,943) | (182,370) | 9,063 | 16,802 | - | - | 26,998,388 | 3,098,730 | 3,383,575 | 6,482,305 | - | (1,767,584) | - | 80,581 | 9,516 | (1,273) | - | 31,801,933 | |||||||||||
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���� ����� ������ |
��� ��� ��� ����� ������ |
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- - - 2,766,816 - - - |
- - - 14,649 (206,410) 1,732,101 - |
- - - 2,781,465 (206,410) 1,732,101 - |
- 247,629 - (247,629) - - - |
- - - (1,683,413) - - - |
- - - (526,067) - - - |
(10,195) - - (8,748) - - - |
- - - - - - (182,370) |
9,063 - - - - - - |
- - - 1,278,836 16,802 (1,278,836) - |
- - - 65,004 - (65,004) - |
- - - - - - - |
765,121 3,059,406 141,843 9,674,705 (384,933) 2,879,610 (184,763) |
- - - 3,098,730 - - - |
- - - (6,741) 179,351 3,210,965 - |
- - - 3,091,989 179,351 3,210,965 - |
- 411,656 - (411,656) - - - |
- - - (1,767,584) - - - |
- - - (1,767,584) - - - |
80,984 - - 126,272 - (126,675) - |
9,516 - - - - - - |
923 - - (2,196) - - - |
- - - - - - - |
856,544 3,471,062 141,843 8,943,946 (205,582) 5,963,900 (184,763) |
(�������������) | ������� �������� |
|||
| �� | ��� | �� | 10,521,332 | - | - | - | - | - | 526,067 | - | - | - | - | - | - | 11,047,399 | - | - | - | - | - | 1,767,584 | - | - | - | - | 12,814,983 | |||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ������������ | ���� | �������� | �������� | �������� | �������� | ������� | ������� | ������������������� | ����������������� | �������������� | ���������� | ���������������������� | ������� | ��������������� | ���� | �������� | �������� | �������� | �������� | ������� | ������� | ������������������� | �������������� | ��������������������� | ������� | ��������������� | ������� |
15
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109�� $ 3,632,369 310,466 14,846 3,917 (236) 65,642 (15,552) (1,032,208) (2,373,115) 2,247 (60) - 2,400 - (86) (3,021,739) (428,189) 1,289 (76,639) 8,486 (133,609) 101 (56,418) (684,979) 211,137 (15,066) 387,588 (22,597) 931 561,993 (122,986) (3,144,725) 487,644 15,532 1,991,811 (68,377) (85,729) 2,340,881 |
108�� 3,281,073 308,454 25,209 (4,907) (2,214) 60,063 (16,366) (871,987) (1,565,904) 570 - (582,634) - 42,964 (128) (2,606,880) 32,849 83,995 (132,484) 77,782 (75,653) (36,962) (48,679) (99,152) (110,248) 17,730 114,746 109,727 (23,312) 108,643 9,491 (2,597,389) 683,684 16,336 2,166,913 (57,607) 12,065 2,821,391 |
|---|---|---|
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16
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109�� | 108�� (789,933) 64,630 - (685,133) 552,040 477,796 (141,037) 353 (30,005) (3,948) 218,865 (1,562) - (13,727) (351,661) 650,000 (142,772) 900,000 (900,000) 2,935 (40,335) - (1,674,350) - (183,471) (1,387,993) (30,812) 1,050,925 707,098 1,758,023 |
|---|---|---|
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21
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| 109�� | 108�� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | � | �� | � | |||
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| 5000 | ����(���(�)��) | - | - | 2,229,177 | 74 | |
| ���� | 1,055,797 | 100 | 783,358 | 26 | ||
| ����� | ||||||
| 6100 | ���� | - | - | 74,312 | 2 | |
| 6200 | ���� | 45,308 | 4 | 117,147 | 4 | |
| 6300 | ������ | - | - | 28,851 | 1 | |
| 6450 | ����������(���(�)) | (37) | - | (198) | - | |
| 45,271 | 4 | 220,112 | 7 | |||
| ���� | 1,010,526 | 96 | 563,246 | 19 | ||
| ��������� | ||||||
| 7100 | ����(���(��)��) | 829 | - | 10,146 | - | |
| 7010 | ����(���(��)) | 267,758 | 25 | 242,833 | 8 | |
| 7020 | �������(���(��)) | 12,340 | 1 | 533,534 | 18 | |
| 7050 | ����(���(��)��) | (53,663) | (5) | (50,635) | (2) | |
| 7370 | ��������������������(���(�)) | 1,870,229 | 177 | 1,535,017 | 51 | |
| 2,097,493 | 198 | 2,270,895 | 75 | |||
| 7900 | ���� | 3,108,019 | 294 | 2,834,141 | 94 | |
| 7951 | �������(���(��)) | 9,289 | 1 | 67,325 | 2 | |
| ���� | 3,098,730 | 293 | 2,766,816 | 92 | ||
| ������� | ||||||
| 8310 | ���������� | |||||
| 8311 | ����������� | 1,988 | - | 11,575 | - | |
| 8316 | ���������������������������� | 945,670 | 90 | 758,031 | 25 | |
| � | ||||||
| 8330 | ���������������������������� | 2,256,566 | 214 | 977,144 | 32 | |
| ������������ | ||||||
| 8349 | ���������������� | - | - | - | - | |
| ������������ | 3,204,224 | 304 | 1,746,750 | 57 | ||
| 8360 | ������������� | |||||
| 8361 | ����������������� | 116,743 | 11 | 85,132 | 3 | |
| 8380 | ���������������������������� | 62,608 | 6 | (291,542) | (10) | |
| �-����������� | ||||||
| 8399 | ����������������� | - | - | - | - | |
| ��������������� | 179,351 | 17 | (206,410) | (7) | ||
| ��������(����) | 3,383,575 | 321 | 1,540,340 | 50 | ||
| 8500 | �������� | $ | 6,482,305 | 614 | 4,307,156 | 142 |
| ����(�������)(���(��)) | ||||||
| 9750 | ������ | $ | 2.43 | 2.17 | ||
| 9850 | ������ | $ | 2.43 | 2.17 | ||
| (�������������) | ||||||
| ������� ������� |
� | ���� | ��� |
22
| ����� | ���� | 24,550,093 | 2,766,816 | 1,540,340 | 4,307,156 | - | (1,683,413) | - | (18,943) | (182,370) | 9,063 | 16,802 | - | 26,998,388 | 3,098,730 | 3,383,575 | 6,482,305 | - | (1,767,584) | - | 80,581 | 9,516 | (1,273) | (1,273) | 31,801,933 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��� | ���� | (2,393) | - | - | - | - | - | - | - | (182,370) | - | - | - | (184,763) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (184,763) | |||||||||||||||||
| ������ | ����� ������� |
����� ������� |
����� �������� |
�� ���(��) |
(195,325) 2,491,349 |
- - |
(206,410) 1,732,101 |
(206,410) 1,732,101 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
16,802 (1,278,836) |
- (65,004) |
(384,933) 2,879,610 |
- - |
179,351 3,210,965 |
179,351 3,210,965 |
- - |
- - |
- - |
- (126,675) |
- - |
- - |
(205,582) 5,963,900 |
�������� | |||||||||||||
| ��������������(�������������) | ����� | ����������������������� | ���� | ��� ��� ��� |
���� ��� ��� �� |
766,253 2,811,777 141,843 8,015,257 |
- - - 2,766,816 |
- - - 14,649 |
- - - 2,781,465 |
- 247,629 - (247,629) |
- - - (1,683,413) |
- - - (526,067) |
(10,195) - - (8,748) |
- - - - |
9,063 - - - |
- - - 1,278,836 |
- - - 65,004 |
765,121 3,059,406 141,843 9,674,705 |
- - - 3,098,730 |
- - - (6,741) |
- - - 3,091,989 |
- 411,656 - (411,656) |
- - - (1,767,584) |
- - - (1,767,584) |
80,984 - - 126,272 |
9,516 - - - |
923 - - (2,196) |
856,544 3,471,062 141,843 8,943,946 |
(�������������) | ������� | |||||||||||
| �� | ��� | �� | 10,521,332 | - | - | - | - | - | 526,067 | - | - | - | - | - | 11,047,399 | - | - | - | - | - | 1,767,584 | - | - | - | 12,814,983 | ||||||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ������������ | ���� | �������� | �������� | �������� | �������� | ������� | ������� | ������������������� | ����������������� | �������������� | ���������� | ���������������������� | ��������������� | ���� | �������� | �������� | �������� | �������� | ������� | ������� | ������������������� | �������������� | ��������������������� | ��������������� | ������� |
23
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|---|---|---|
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25
附件四
聯華實業投資控股股份有限公司
公司章程修正條文對照表
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
||
|---|---|---|---|---|
第六條本公司資本總額定為新台幣貳佰億元,分為貳拾億股,每股新台幣壹拾元,其中陸仟萬股係預留供員工認股權憑證轉換使用,授權董事會分次發行,其餘未發行股份由董事會視業務需要於日後分次發行,部分得為特別股。 |
第六條本公司資本總額定為新台幣壹佰伍拾億元,分為壹拾伍億股,每股新台幣壹拾元,其中陸仟萬股係預留供員工認股權憑證轉換使用,授權董事會分次發行,其餘未發行股份由董事會視業務需要於日後分次發行,部分得為特別股。 |
為因應本公司長期規劃,爰提高資本總額至新台幣貳佰億元。 |
||
第六條之一本公司特別股之權利義務及其他重要發行條件如下:一、 特別股股息以年率百分之八為上限,按每股發行價格計算,股息得每季以現金一次發放。發行季度及收回季度股息之發放,按當季度實際發行日數計算。二、 本公司對特別股之股息分派具自主裁量權,如因本公司季度決算無盈餘或盈餘不足分派特別股股息或其他必要考量,得經董事會決議不分派特別股股息,不構成違約事由。如所發行之特別股為非累積型,其決議不分派或分派不足額之股息,不累積於以後有盈餘季度遞延償付。 |
第六條之一本公司特別股之權利義務及其他重要發行條件如下:一、 特別股股息以年率百分之八為上限,按每股發行價格計算,股息得每年以現金一次發放,於每年股東常會承認財務報告後,由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之股息。發行年度及收回年度股息之發放,按當年度實際發行日數計算。二、 本公司對特別股之股息分派具自主裁量權,如因本公司年度決算無盈餘或盈餘不足分派特別股股息或其他必要考量,得經股東會決議不分派特別股股息,不構成違約事由。如所發行之特別股為非累積型,其決議不分派或分派不足額之股息,不累積於以後有盈餘年度遞延償付。 |
為因應本公司長期發展規劃,爰於第二十七條之一增訂本公司盈餘分派或虧損撥補於每季終了後為之,本條文特別股之相關規定配合修正。 |
26
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
|---|---|---|
三、 特別股股東除領取本項第一款所述之股息外,不得參與普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。四、 特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東,且與本公司所發行之各種特別股股東之受償順序相同,均次於一般債權人,但以不超過分派當時已發行流通在外特別股股份按發行價格計算之數額為限。五、 特別股股東於股東會無表決權及選舉權,但於特別股股東會及關係特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。六、 特別股不得轉換成普通股。七、 特別股屬無到期日,特別股股東不得要求本公司收回其所持有之特別股,但本公司得於發行屆滿五年之次日起隨時按原實際發行價格,收回全部或一部之特別股。未回收之特別股,仍延續前述各款發行條件之權利義務。若當季度本公司決議發放股息,截至收回日應發放之股息,按當季度實際發行日數計算。八、 特別股溢價發行之資本公積,於該特別股發行期間,除彌補虧損外不得撥充資本。特別股之名稱、發行日期及具體發行條件,授權董事會於實際發行時,視資本市場狀況及投資人認購意願,依本公司章程及相關法令決定之。 |
三、 特別股股東除領取本項第一款所述之股息外,不得參與普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。四、 特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東,且與本公司所發行之各種特別股股東之受償順序相同,均次於一般債權人,但以不超過分派當時已發行流通在外特別股股份按發行價格計算之數額為限。五、 特別股股東於股東會無表決權及選舉權,但於特別股股東會及關係特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。六、特別股不得轉換成普通股。七、特別股屬無到期日,特別股股東不得要求本公司收回其所持有之特別股,但本公司得於發行屆滿五年之次日起隨時按原實際發行價格,收回全部或一部之特別股。未回收之特別股,仍延續前述各款發行條件之權利義務。若當年度本公司決議發放股息,截至收回日應發放之股息,按當年度實際發行日數計算。八、特別股溢價發行之資本公積,於該特別股發行期間,除彌補虧損外不得撥充資本。特別股之名稱、發行日期及具體發行條件,授權董事會於實際發行時,視資本市場狀況及投資人認購意願,依本公司章程及相關法令決定之。 |
27
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
|---|---|---|
第二十七條之一本公司盈餘分派或虧損撥補,於每季終了後為之。盈餘分派以現金發放者,依公司法第二百二十八條之一及第二百四十條第五項規定由董事會決議辦理,並報告股東會。 |
1.本條為新增。2. 為因應本公司長期發展規劃,爰將盈餘分派或虧損撥補改為每季為之。 |
|
第二十七條之二本公司每季決算如有盈餘,應先預估並保留應納稅捐、依法彌補虧損、預估保留員工酬勞及董事酬勞、提列法定盈餘公積及依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積,但法定盈餘公積已達實收資本額時,不在此限。 |
增訂盈餘分派改為每季為之之相關配套規定。 |
|
第二十八條本公司年度如有獲利,應提撥不低於當年度獲利狀況之千分之一分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之百分之一分派董事酬勞,但公司尚有累積虧損時,應予彌補。前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。分派董事酬勞以現金為之。分派員工酬勞得以股票或現金為之,其發放對象包含符合一定條件之控制 |
第二十八條本公司年度如有獲利,應提撥不低於當年度獲利狀況之千分之一分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之百分之一分派董事酬勞,但公司尚有累積虧損時,應予彌補。前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。分派董事酬勞以現金為之。分派員工酬勞得以股票或現金為之,其發放對象包含符合一定條件之控制 |
為配合盈餘分派改為每季為之,修訂相關條文。 |
28
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
|---|---|---|
或從屬公司員工,其一定條件授權董事長訂定之。本公司正值穩定成長階段,且大部分盈餘來自權益法認列之轉投資公司,為求公司永續經營及長遠發展,本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅捐、彌補累積虧損、次提百分之十為法定盈餘公積,並依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,得優先分派特別股之股息,其餘額加計累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案,以發行新股方式為之時,應提請股東會決議後分派之;以發放現金方式為之時,則依公司法第二百四十條第五項規定,授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數同意之決議分派之,並報告股東會。前述盈餘分配比率及股東現金股利之比率,得由董事會考量公司財務結構、未來資金需求及獲利情形,以現金股利不得低於股利總數百分之十擬定之。 |
或從屬公司員工,其一定條件授權董事長訂定之。本公司正值穩定成長階段,且大部分盈餘來自權益法認列之轉投資公司,為求公司永續經營及長遠發展,本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅捐、彌補累積虧損、次提百分之十為法定盈餘公積,並依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,得優先分派特別股當年度得分派之股息,其餘額加計累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案,以發行新股方式為之時,應提請股東會決議後分派之;以發放現金方式為之時,則依公司法第二百四十條第五項規定,授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數同意之決議分派之,並報告股東會。前述盈餘分配比率及股東現金股利之比率,得由董事會考量公司財務結構、未來資金需求及獲利情形,以現金股利不得低於股利總數百分之十擬定之。 |
|
第三十一條本章程訂立於中華民國44年6月29日,第1次修正於民國45年3月10日,第2次修正於民國48年9月30日,第3次修正於民國49年9月30日,第4次修正於民國53年1月20日,第5次修正於民國54年8月1日,第6次修正於民國54年12月12日,第7次修正於民國55年12月5日,第8次修正於民國56年9月22日,第9次修正於民國57年8月8日,第10次修正於民國58年4月17 |
第三十一條本章程訂立於中華民國44年6月29日,第1次修正於民國45年3月10日,第2次修正於民國48年9月30日,第3次修正於民國49年9月30日,第4次修正於民國53年1月20日,第5次修正於民國54年8月1日,第6次修正於民國54年12月12日,第7 次修正於民國55年12月5日,第8次修正於民國56年9月22日,第9次修正於民國57年8月8日,第10次修正於民國58年4月17日,第11次修正 |
增訂本次章程修訂次數及日期。 |
29
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
|---|---|---|
日,第11次修正於民國59年5月14日,第12次修正於民國61年1月16日,第13次修正於民國63年2月1日,第14次修正於民國63年12月16日,第15次修正於民國64年12月15日,第16次修正於民國65年4月1日,第17次修正於民國66年6月10日,第18次修正於民國67年6月2日,第19次修正於民國67年12月21日,第20次修正於民國68年6月15日,第21次修正於民國69年6月28日,第22次修正於民國70年4月9日,第23次修正於民國71年4月29日,第24次修正於民國72年6月7日,第25次修正於民國73年6月27日,第26次修正於民國74年7月19日,第27次修正於民國75年6月21日,第28次修正於民國76年6月10日,第29次修正於民國77年6月3日,第30次修正於民國78年6月6日,第31次修正於民國79年5月24日,第32次修正於民國80年6月7日,第33次修正於民國81年6月15日,第34次修正於民國83年6月17日,第35次修正於民國84年5月30日,第36次修正於民國85年6月13日,第37次修正於民國86年5月28日,第38次修訂於民國87年6月2日,第39次修訂於民國88年6月2日,第40次修訂於民國89年5月19日,第41次修訂於民國90年5月22日,第42次修訂於民國91年5月28日,第43次修訂於民國92年5月22日,第44次修訂於民國94年5月24日,第45次修訂於民國95年6月15日,第46次修訂於民國96年6月14日,第47次修訂於民國97年6月13日,第48次修訂於民國99年6月9 |
於民國59年5月14日,第12次修正於民國61年1月16日,第13次修正於民國63年2月1日,第14次修正於民國63 年12月16日,第15次修正於民國64 年12月15日,第16次修正於民國65 年4月1日,第17次修正於民國66年6月10日,第18次修正於民國67年6月2日,第19次修正於民國67年12 月21日,第20次修正於民國68年6月15日,第21次修正於民國69年6月28日,第22次修正於民國70年4月9日,第23次修正於民國71年4月29 日,第24次修正於民國72年6月7日,第25次修正於民國73年6月27日,第26次修正於民國74年7月19日,第27次修正於民國75年6月21日,第28次修正於民國76年6月10日,第29次修正於民國77年6月3日,第30次修正於民國78年6月6日,第31次修正於民國79年5月24日,第32次修正於民國80年6月7日,第33次修正於民國81年6月15日,第34次修正於民國83年6月17日,第35次修正於民國84年5月30日,第36次修正於民國85年6月13日,第37次修正於民國86年5月28日,第38次修訂於民國87年6月2日,第39次修訂於民國88年6月2日,第40次修訂於民國89年5月19日,第41次修訂於民國90年5月22日,第42次修訂於民國91年5月28日,第43次修訂於民國92年5月22日,第44次修訂於民國94年5月24日,第45次修訂於民國95年6月15日,第46次修訂於民國96年6月14日,第47次修訂於民國97年6月13日,第48次修訂於民國99年6月9日,第49次修訂於民國103年6月26 |
30
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
|---|---|---|
日,第49次修訂於民國103年6月26日,第50次修訂於民國105年6月22日,第51次修訂於民國106年6月26日,第52次修訂於民國107年6月26日,第53次修訂於民國108年6月25日,經股東會通過後生效(公司名稱、第一條、第二條及第四條於分割基準日生效),第54次修訂於民國109 年6月23日、第55次修訂於民國110 年6月22日。 |
日,第50次修訂於民國105年6月22日,第51次修訂於民國106年6月26日,第52次修訂於民國107年6月26日,第53次修訂於民國108年6月25日,經股東會通過後生效(公司名稱、第一條、第二條及第四條於分割基準日生效),第54次修訂於民國109 年6月23日。 |
31
聯華實業投資控股股份有限公司
附件五
股東會議事規則修正條文對照表
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
|---|---|---|
第三條( 第一、二、三項略)選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項,應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時動議提出。股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案,以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一,董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案,程序上應依公司法第172 條之1之相關規定以1項為限,提案超過1項者,均不列入議案。( 以下略) |
第三條( 第一、二、三項略)選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項,應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時動議提出;其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站,並應將其網址載明於通知。股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成後,同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案,以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一,董事會得不列為議案。( 以下略) |
參酌臺灣證券交易所109 年6月3日臺證治理字第1090009468 號公告及110 年1月28 日臺證治理字第1100001446 號公告修正。 |
32
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
|---|---|---|
第十條( 第一項略)已屆開會時間,主席應即宣佈開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣佈延後開會時間,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。經延後二次仍不足有代表已發行股份總額三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。( 以下略) |
第十條( 第一項略)已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣佈延後開會時間,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。經延後二次仍不足有代表已發行股份總額三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。( 以下略) |
參酌臺灣證券交易所110 年1月28 日臺證治理字第1100001446 號公告修正。 |
第十五條股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。( 以下略) |
第十五條股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選舉辦法辦理,並應當場宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。( 以下略) |
參酌臺灣證券交易所110年1月28日臺證治理字第1100001446 號公告修正。 |
第二十條本議事規則,訂立於民國六十六年六月十日,第一次修正於民國七十二年六月七日,第二次修正於民國八十五年六月十三日,第三次修正於民國八十七年六月二日,第四次修正於民國八十八年六月二日,第五次修正於民國八十九年五月十九日,第六次修正於民國九十一年五 |
第二十條本議事規則,訂立於民國六十六年六月十日,第一次修正於民國七十二年六月七日,第二次修正於民國八十五年六月十三日,第三次修正於民國八十七年六月二日,第四次修正於民國八十八年六月二日,第五次修正於民國八十九年五月十九日,第六次修正於民國九十一年 |
增列本次修正次數及日期。 |
33
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
|---|---|---|
月二十八日,第七次修正於民國九十九年六月九日,第八次修正於民國一○三年六月二十六日,第九次修正於民國一○七年六月二十六日,第十次修正於民國一○八年九月一日,第十一次修正於民國一○九年六月二十三日,第十二次修正於民國一一○年六月二十二日。 |
五月二十八日,第七次修正於民國九十九年六月九日,第八次修正於民國一○三年六月二十六日,第九次修正於民國一○七年六月二十六日,第十次修正於民國一○八年九月一日,第十一次修正於民國一○九年六月二十三日 |
34
聯華實業投資控股股份有限公司 董事選任程序修正條文對照表
附件六
修正後條文 |
修正後條文 |
修正前條文 |
修正前條文 |
修正前條文 |
說明 |
|---|---|---|---|---|---|
聯華實業投資控股股份有限公司董事選任程序 |
聯華實業投資控股股份有限公司董事選舉辦法 |
名稱修正 |
|||
第一條為公平、公正、公開選任董事,爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條規定訂定本程序。 |
1.本條新增。2. 參酌法令規定及配合實務作業需要增訂本條文。 |
||||
第二條本公司董事之選任,除法令及本公司章程另有規定外,悉依本程序辦理。 |
第一條本公司董事之選舉,除公司法及本公司章程另有規定外,悉依本辦法行之。 |
1. 條號調整。2. 文字修正。 |
|||
第二條本公司董事之選舉於股東會行之。 |
本條刪除。 |
||||
第三條凡有行為能力之人(含法人),均得被選為本公司董事。 |
1.本條刪除。2. 配合第四條增訂獨立董事之資格要求刪除本條。 |
||||
第三條本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面 |
1.本條新增。2. 參酌法令規定及配合實務作業需要增訂本條文。 |
35
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
|---|---|---|
向之標準:一、 基本條件與價值:性別、年齡、 |
||
一、 |
||
國籍及文化等。二、 專業知識技能:專業背景(如 |
||
法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。本公司董事會應依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成。 |
||
第四條本公司董事之名額,以本公司章程所訂定之名額為準。 |
1.本條刪除。2. 相關規定已於第七條明定。 |
|
第四條本公司獨立董事之資格,應符合「公 |
1.本條新增。2. 參酌法令規定及配合實務作業需要增訂本條文。 |
|
開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。 |
36
修正後條文 |
修正前條文 |
修正前條文 |
修正前條文 |
說明 |
|---|---|---|---|---|
本公司獨立董事之選任,應符合「公 |
||||
開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定,並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。 |
||||
第五條本公司董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度程序為之。董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者,應於最近一次股東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。 |
第五條本公司董事之選舉方式依公司法規定採候選人提名制度選舉,股東應就董事候選人名單中選任之。投票採單記名累積選舉法,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。選舉人之記名以選舉票上所記之股東出席編號代之。 |
1.參酌臺灣證券交易所109 年6月3日臺證治理字第1090009468 號公告及配合實務作業需要修正本條文。2. 原條文後段規定調整至第六條。 |
||
第六條本公司董事之選舉應採用累積投票制,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。 |
原第五條後段規定調整至本條。 |
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第七條本公司董事依本公司章程規定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有 |
第六條本公司董事由股東會就有行為能力之人選任之,並依本公司章程規定之名額,且與電子投票平台提供之選舉彙總明細及股東會場之選 |
1.條號調整。2. 2. 參酌法令規定及配合實務作業需要修正本條文。 |
37
修正後條文 |
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
|---|---|---|---|
二人以上得權相同因而超過本公司章程規定之名額時,應由得權相同者抽籤決定之,未出席者由主席代為抽籤。 |
舉票統計結果,由所得選票代表選舉權較多者,依次分別當選非獨立董事與獨立董事。如有二人或二人以上得權相同因而超過本公司章程規定之名額時,應由得權相同者抽籤決定之,如得權相同者未出席時,概由主席代為抽籤。 |
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第八條董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。 |
第七條董事會應負責製備董事選舉票,按選舉人人數一人一票,並在選舉票上加蓋董事會印章,填明選舉人之股東出席證號碼及選舉權數。以電子方式行使選舉權者,不另製發選舉票。 |
1.條號調整。2. 參酌法令規定及配合實務作業需要修正本條文。 |
|
碼代之。 |
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第九條選舉開始前,應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員若干人,執行各項相關職務。投票箱由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。 |
第八條選舉開始前由主席指定計票員、監票員若干人,並執行相關職務。第九條選舉用票櫃應由董事會製備,票櫃應於投票前由監票人當眾開驗。 |
1.合併原第八條及第九條條文。2. 參酌法令規定及實務作業需要修正本條文。 |
|
第十條被選舉人如為股東身分者,選舉人填寫選舉票時,應於選舉票之「被選舉人」欄書明被選舉人之姓名及戶號,如被選舉人非股東身分者,則應書明被選舉人之姓名及身分證統一編號。惟被選舉人為政府或法人時,則依照下列之規定辦理之:一、 如被選舉人為政府時,應書明 |
1. 本條刪除。2. 參酌臺灣證券交易所109 年6月3日臺證治理字第1090009468 號公告及配合金管會於108年4月25日發布 |
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一、 |
38
修正後條文 |
修正前條文 |
修正前條文 |
說明 |
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|---|---|---|---|---|---|
其名稱。二、 如被選舉人為法人時,應書明其名稱。三、 如被選舉人為法人之代表人時,應同時書明法人之名稱及其代表人之名稱。代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。四、 政府及法人之代表人,均應具有行為能力。董事之選舉依獨立董事與非獨立董事一併進行選舉分別計算當選名額。 |
金管證交字第1080311451 號令,上市公司董事選舉應採候選人提名制度,股東應就董事候選人名單中選任之,股東於股東會召開前即可從候選人名單知悉各候選人之相關資訊,爰刪除本條文。 |
||||
名額。 |
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第十條選舉票有下列任一情形之一者無效:一、不用有召集權人製備之選舉票者。二、以空白之選舉票投入投票箱者。 |
第十一條有下列任一情形之選舉票,一概視作廢票。一、未經投入票櫃之選舉票。二、非本公司董事會製備或未加蓋本公司董事會印章或未填明選舉人之股東出席編號及選舉權數之選舉票 。三、未經選舉人填寫之空白選舉票。四、被選舉人如為股東身分,選舉票之「被選舉人」欄,僅填列被選舉人姓名或股東戶號者或與股東名簿之記載不符者。被選舉人如非股東身分,選舉票之「被選舉人」欄,僅填列被選舉人姓名或身分證統一編號或經核對有不符者。五、所用選舉權數超過選舉票標明之選舉權數之選舉票。 |
1.條號調整。2. 參酌臺灣證券交易所109 年6月3日臺證治理字第1090009468 號公告及配合實務作業需要修正本條文。 |
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39
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
|---|---|---|
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。四、所填被選舉人與董事候選人名 |
六、填寫被選舉人姓名、股東戶號或身分證統一編號以外另夾寫其他圖文、符號,或不明事物之選舉票。七、填寫字跡模糊不清致無法辨認之選舉票。八、已填寫之被選舉人姓名、戶號或身分證統一編號中任何一項塗改之選舉票。九、同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。 |
|
單經核對不符者。五、除填分配選舉權數外,夾寫其他文字者。 |
||
第十一條投票完畢後當場開票,開票結果應由主席當場宣布之,包含當選董事之名單與其當選權數及落選董事名單及其獲得之選舉權數。前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。 |
第十二條投票完畢後,即由監票人監督下當眾開票,開票結果,由主席宣布之。 |
1.條號調整。2. 參酌法令規定及實務作業需要修正本條文。 |
第十二條本程序經股東會決議通過後施行,修正時同。 |
第十三條本辦法經股東會決議通過後施行,修正時同。 |
條號及文字調整。 |
第十三條本辦法於民國85年6月13日制 |
第十三條本辦法於民國85年6月13日制訂, |
增列本次修正次數及日期。 |
40
修正後條文 |
修正前條文 |
說明 |
|---|---|---|
訂,第一次修訂於民國91年5月28 日,第二次修訂於民國103年6月26日,第三次修訂於民國107年6 月26日,第四次修訂於民國108年9月1日,第五次修訂於民國110年6月22日。 |
第一次修訂於民國91年5月28日,第二次修訂於民國103年6月26日,第三次修訂於民國107年6月26日,第四次修訂於民國108年9月1日。 |
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附件八
聯華實業投資控股股份有限公司 董事候選人之競業資料
董事名稱 |
擔任其他事業董事及經理人明細 |
|---|---|
苗豐強 董事財團法人育秀教育基金會代表人 |
聯成化學科技(股)公司董事長兼策略長聯強國際(股)公司董事長兼海外執行長神達投資控股(股)公司董事長兼策略長神通電腦(股)公司董事長兼總執行長神基科技(股)公司董事神通資訊科技(股)公司董事聯華氣體工業(股)公司董事國泰金融控股(股)公司獨立董事國泰世紀產物保險(股)公司獨立董事國泰世華商業銀行(股)公司獨立董事SYNNEX Corporation 董事 |
苗豐盛 董事 |
聯成化學科技(股)公司董事神通電腦(股)公司董事神通資訊科技(股)公司董事大成長城企業(股)公司董事聯華氣體工業(股)公司董事 |
陳冲 董事聯成化學科技(股)公司代表人 |
聯成化學科技(股)公司董事全球人壽保險(股)公司獨立董事台灣聚合化學品(股)公司獨立董事財團法人新世代金融基金會董事長 |
孫頌恩 董事聯成化學科技(股)公司代表人 |
寶華貿易(股)公司董事長義源投資(股)公司董事長 |
譚成育 董事義源投資(股)公司代表人 |
第一紡織工業(股)公司董事欣泰投資(股)公司董事財圑法人譚聖道慈善基金會董事長 |
周祖菴 董事義源投資(股)公司代表人 |
聯亞科技(股)公司董事聯華氣體工業(股)公司副總經理 |
林信宏 董事 |
聯成化學科技(股)公司董事聯華氣體工業(股)公司董事寶隆國際(股)公司董事煙台台華食品有限公司董事長雙華食品(上海)有限公司董事長 |
邱羅火 獨立董事 |
富鑫顧問(股)公司董事長博鑫科技(股)公司董事長富誠資產管理(股)公司董事 |
程建人 獨立董事 |
有量科技(股)公司獨立董事 |
45
附錄一
本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響
項目 |
年度 |
年度 |
110年度( 預估) |
|---|---|---|---|
期初實收資本( 仟元) |
12,814,983 | ||
本年度配股配息情形(註1) |
每股現金股利 (元) |
1.70 | |
盈餘轉增資每股配股數 |
0.10 | ||
資本公積轉增資每股配股數 |
— |
||
營業績效變化情形 |
營業利益 |
不適用( 註2) |
|
營業利益較去年同期增(減)比率 |
|||
稅後純益 |
|||
稅後利益較去年同期增(減)比率 |
|||
每股盈餘 |
|||
每股盈餘較去年同期增(減)比率 |
|||
年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) |
|||
擬制性每股盈餘及本益比 |
若盈餘轉增資全數改配現金股利 |
擬制每股盈餘 |
|
擬制年平均投資報酬率 |
|||
若未辦理資本公積轉增資 |
擬制每股盈餘 |
||
擬制年平均投資報酬率 |
|||
若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放 |
擬制每股盈餘 |
||
擬制年平均投資報酬率 |
註 1 :尚未經 110 年度股東常會決議。
註 2 :依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司並未公開完整式之財務預測, 故無須揭露民國 110 年度預估資訊。
董事長:苗豐強
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經理人:林信宏會計主管:嚴文卿
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50
附錄四
聯華實業投資控股股份有限公司 董事選舉辦法 ( 修正前 )
-
第 一 條:本公司董事之選舉,除公司法及本公司章程另有規定外,悉依本辦法行之。 -
第 二 條:本公司董事之選舉於股東會行之。 -
第 三 條:凡有行為能力之人(含法人),均得被選為本公司董事。 -
第 四 條:本公司董事之名額,以本公司章程所訂定之名額為準。 -
第 五 條:本公司董事之選舉方式依公司法規定採候選人提名制度選舉,股東應就董事候選人名單中選任之。投票採單記名累積 選舉法,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。選舉人之記名以選舉票上 所記之股東出席編號代之。 -
第 六 條:本公司董事由股東會就有行為能力之人選任之,並依本公司章程規定之名額且與電子投票平台提供之選舉彙總明細及 股東會場之選舉票統計結果,由所得選票代表選舉權較多者,依次分別當選非獨立董事與獨立董事。如有二人或二人 以上得權相同因而超過本公司章程規定之名額時,應由得權相同者抽籤決定之,如得權相同者未出席時,概由主席代 為抽籤。 -
第 七 條:董事會應負責製備董事選舉票,按選舉人人數一人一票,並在選舉票上加蓋董事會印章,填明選舉人之股東出席證號 碼及選舉權數。以電子方式行使選舉權者,不另製發選舉票。 -
第 八 條:選舉開始前由主席指定記票員、監票員若干人,並執行相關職務。 -
第 九 條:選舉用票櫃應由董事會製備,票櫃應於投票前由監票人當眾開驗。 -
第 十 條:被選舉人如為股東身分者,選舉人填寫選舉票時,應於選舉票之「被選舉人」欄書明被選舉人之姓名及戶號,如被選 舉人非股東身分者,則應書明被選舉人之姓名及身分證統一編號。惟被選舉人為政府或法人時,則依照下列之規定辦 理之: -
一、如被選舉人為政府時,應書明其名稱。 -
二、如被選舉人為法人時,應書明其名稱。 -
三、如被選舉人為法人之代表人時,應同時書明法人之名稱及其代表人之名稱。代表人有數人時,應分別加填代表人 姓名。 -
四、政府及法人之代表人,均應具有行為能力。董事之選舉依獨立董事與非獨立董事一併進行選舉分別計算當選名額。
-
第 十一 條:有下列任一情形之選舉票,一概視作廢票。 -
一、未經投入票櫃之選舉票。 -
二、非本公司董事會製備或未加蓋本公司董事會印章或未填明選舉人之股東出席編號及選舉權數之選舉票。 三、未經選舉人填寫之空白選舉票。 -
四、被選舉人如為股東身分,選舉票之「被選舉人」欄,僅填列被選舉人姓名或股東戶號者或與股東名簿之記載不符 -
者。被選舉人如非股東身分,選舉票之「被選舉人」欄,僅填列被選舉人姓名或身分證統一編號或經核對有不符者。 -
五、所用選舉權數超過選舉票標明之選舉權數之選舉票。 -
六、填寫被選舉人姓名、股東戶號或身分證統一編號以外另夾寫其他圖文、符號,或不明事物之選舉票。 -
七、填寫字跡模糊不清致無法辨認之選舉票。 -
八、已填寫之被選舉人姓名、戶號或身分證統一編號中任何一項塗改之選舉票。 -
九、同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。 -
第 十二 條:投票完畢後,即由監票人監督下當眾開票,開票結果,由主席宣布之。 -
第 十三 條:本辦法經股東會決議通過後施行,修正時同。本辦法於民國85年6月13日制訂,第一次修訂於民國91年5月28日,第二 次修訂於民國103年6月26日,第三次修訂於民國107年6月26日,第四次修訂於民國108年9月1日。
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附錄五
聯華實業投資控股股份有限公司全體董事持有股數情形
基準日: 110 年 4 月 24 日
職稱 |
姓名 |
姓名 |
現在持有股數 |
現在持有股數 |
備註 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
種類 |
股數 |
佔已發行股份總數% |
||||
董事長 |
苗豐強 |
普通股 |
40,872,986 | 3.19% | ||
副董事長 |
苗豐盛 |
38,612,279 | 3.01% | |||
董事 |
陳冲 |
聯成化學科技股份有限公司代表人 |
124,036,071 | 9.68% | ||
董事 |
孫頌恩 |
|||||
董事 |
譚成育 |
義源投資股份有限公司代表人 |
117,170,225 | 9.14% | ||
董事 |
周祖菴 |
|||||
董事 |
林信宏 |
華成投資股份有限公司代表人 |
140,980 | 0.01% |
||
獨立董事 |
孫璐西 |
0 | 0.00% | |||
獨立董事 |
邱羅火 |
0 | 0.00% | |||
獨立董事 |
程建人 |
0 | 0.00% | |||
合計 |
320,832,541 | 25.03% |
110 年 4 月 24 日發行總股數: 1,281,498,215 股。
註:全體董事法定應持股數: 32,000,000 股,截至 110 年 4 月 24 日止持有: 320,832,541 股。 本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。
獨立董事持股不計入董事持股數。
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