LHIHC — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1229 聯華　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/30	發言時間	16:39:11
發言人	林信宏	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27861188-1100
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/30
說明	1.董事會決議日期:110/03/30 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點: 台北市南港區南港路一段209號B棟1樓國際會議廳 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營業報告案。 (2)審計委員會查核109年度決算表冊報告案。 (3)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。 (4)109年度盈餘分派現金股利情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)提請承認109年度營業報告書及財務報表。 (2)提請承認109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股討論案。 (2)本公司修正「公司章程」部分條文討論案。 (3)本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。 (4)本公司修正「董事選任程序」部分條文討論案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事選舉案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自110年4月16日起至110年4月26日止 於台北市南港區南港路一段209號A棟10樓本公司股務室受理股東提案及 董事候選人提名。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.