LHIHC — AGM Information 2020

Mar 30, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1229 聯華　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/30	發言時間	21:10:36
發言人	林信宏	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27861188-1100
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/30
說明	1.董事會決議日期:109/03/30 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區富豐南路12號1樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司108年度營業報告案。 (2)審計委員會查核108年度決算表冊報告案。 (3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。 (4)108年度盈餘分派現金股利情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)提請承認108年度營業報告書及財務報表。 (2)提請承認108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股討論案。 (2)本公司修正「公司章程」部分條文討論案。 (3)本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項: 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會 議案，本公司自109年4月17日起至109年4月27日止受理股東提案，股東提案受理 處所為台北市南港區南港路1段209號A棟10樓，合於規定條件之提案將列入股東常 會議案並依法公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.