LHIHC — AGM Information 2020

May 8, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1229 聯華　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/08	發言時間	17:52:43
發言人	林信宏	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27861188-1100
主旨	代重要子公司神通資訊科技(股)公司補充公告董事會決議 召開109年股東會相關事宜(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/08
說明	1.董事會決議日期:109/05/08 2.股東會召開日期:109/06/04 3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳。 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○八度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○八年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (2)討論修訂「公司章程」部份條文案。(增列) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/05/06 11.停止過戶截止日期:109/06/04 12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自109年04月26日起至109年05月06日止 於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.