LHIHC — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1229 聯華　公司提供

序號	5	發言日期	108/03/28	發言時間	16:58:47
發言人	景虎士	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27861188-1100
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區富豐南路12號1樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告案。 (2)審計委員會查核107年度決算表冊報告案。 (3)本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)提請承認107年度營業報告書及財務報表。 (2)提請承認107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股討論案。 (2)本公司轉型投資控股公司並變更公司名稱案。 (3)台灣麵粉事業分割案。 (4)台灣租賃事業分割案。 (5)本公司修訂「公司章程」部分條文討論案。 (6)本公司修訂「股東會議事規則」討論案。 (7)本公司修訂「董事選舉辦法」討論案。 (8)本公司修訂「背書保證處理程序」部分條文討論案。 (9)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。 (10)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。 (11)本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文討論案。 7.召集事由四、選舉事項:補選董事一席。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項: 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會 議案，本公司自108年4月19日起至108年4月29日止受理股東提案及董事候選人提 名案受理期間，本次董事應選名額為1人。股東提案及董事候選人提名受理處所 均為台北市南港區南港路1段209號A棟10樓。合於規定條件之提案將列入股東常 會議案並依法公告之。

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