LG Uplus Corp — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 13, 2026

LG유플러스/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울시 용산구 한강대로 32, LG유플러스 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		<보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 - 제30기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 410원) 제2호 의안 - 정관변경 승인의 건 제2-1호 의안: 회사의 목적사항 변경의 건 제2-2호 의안: 전자주주총회 제도 도입의 건 제2-3호 의안: 독립이사로의 명칭 변경의 건 제2-4호 의안: 분리선출 감사위원 인원 상향의 건 제2-5호 의안: 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건 제2-6호 의안: 집중투표제 배제조항 삭제의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건(3명) 제3-1호 의안: 사내이사 여명희 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 이상우 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 송민섭 선임의 건 제4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (엄윤미) ※본 안건은 주주총회 제2-4호 안건이 가결될 경우에만 상정되고 그 외의 경우에는 자동 폐기됨 제5호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(송민섭) 제6호 의안 - 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제30기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
여명희	1967-02	3	재선임	'11년~16년:LG유플러스 경영관리총괄 경영관리실 회계담당 '17년~'22년:LG유플러스 CFO/CRMO 경영기획담당 '23년~현재:LG유플러스 CFO/CRO
이상우	1970-11	3	신규선임	'16년~'21년:LG전자 HE경영전략담당 '21년~'23년:LG전자,TV사업운영센터장 '23년~'24년:(주)LG 전자팀장 '25년:(주)LG 경영관리부문장 겸 전자 팀장 '25년~현재:(주)LG 경영전략부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
엄윤미	1976-06	2	재선임	'06년~'11년:맥킨지 컨설팅 Engagement Manager '11년~'14년:이곤젠더 서울사무소 부사장 '15년~'21년:씨프로그램 대표 '21년~현재:아산나눔재단 등기이사 '17년~현재:재단법인 씨앗 등기이사	아산나눔재단(등기이사) 재단법인 씨앗(등기이사)
송민섭	1970-03	3	신규선임	'19년~'25년:SK바이오팜 사외이사 '24년~'25년:한국회계기준원 초빙연구원, 지속가능위원회 자문위원 '22년~현재:금융위원회 경영예산심의회 위원 '24년~현재:감사원 감리위원회/감사연구원 자문위원 '25년~현재:금융위원회 회계/감사 지배구조평가위원회 위원 '25년~현재:한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 '26년~현재:한국회계학과 수석부회장 '07년~현재:서강대 경영대학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
엄윤미	1976-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	'06년~'11년:맥킨지 컨설팅 Engagement Manager '11년~'14년:이곤젠더 서울사무소 부사장 '15년~'21년:씨프로그램 대표 '21년~현재:아산나눔재단 등기이사 '17년~현재:재단법인 씨앗 등기이사
송민섭	1970-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'19년~'25년:SK바이오팜 사외이사 '24년~'25년:한국회계기준원 초빙연구원, 지속가능위원회 자문위원 '22년~현재:금융위원회 경영예산심의회 위원 '24년~현재:감사원 감리위원회/감사연구원 자문위원 '25년~현재:금융위원회 회계/감사 지배구조평가위원회 위원 '25년~현재:한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 '26년~현재:한국회계학과 수석부회장 '07년~현재:서강대 경영대학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	데이터센터 설계, 운영, 구축 관련 운용업 및 이 사업 수행을 위한 일체의 용역 및 공사업		데이터센터 설계, 운영, 구축사업 본격 추진을 위하여 사업 목적사항 추가
2. 사업목적 삭제	신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따른 본인신용정보관리업 및 그 겸영업무·부수업무		본인신용정보관리업 폐업에 따라 정관상의 목적사항 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1.이 회사는 제1항의 목적달성을 위하여 다음 각 호의 사업을 행한다. (중략) 30)위 사업에 관련되는 투자 및 출연 31)위 사업에 관련되는 교육훈련, 홍보 및 기타 위 사업목적에 직·간접적으로 관련되는 일체의 부대사업 32)신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따른 본인신용정보관리업 및 그 겸영업무·부수업무	1.이 회사는 제1항의 목적달성을 위하여 다음 각 호의 사업을 행한다. (중략) 30)데이터센터 설계, 운영, 구축 관련 운용업 및 이 사업 수행을 위한 일체의 용역 및 공사업 31)위 사업에 관련되는 투자 및 출연 32)위 사업에 관련되는 교육훈련, 홍보 및 기타 위 사업목적에 직·간접적으로 관련되는 일체의 부대사업	사업목적 추가 및 삭제에 따른 번호 변경

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-