LG Uplus Corp — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 20, 2025

LG유플러스/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울시 용산구 한강대로 32, LG유플러스 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		<보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 - 제29기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 400원) 제2호 의안 - 이사 선임의 건(3명) 제2-1호 의안: 사내이사 홍범식 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 권봉석 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 남형두 선임의 건 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(남형두) 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제29기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍범식	1968-02	3	신규선임	'11년~'14년:베인앤드컴퍼니 아시아/태평양 지역 정보통신 테크놀로지부문 대표 '14년~'17년:베인앤드컴퍼니 글로벌디렉터 '18년 :베인앤드컴퍼니 코리아 대표 '19년~'24년:(주)LG 경영전략부문장 '24년~ 현재:(주)LG유플러스 CEO
권봉석	1963-09	3	신규선임	'15년~'18년:LG전자(주) HE사업본부장 '18년~'19년:LG전자(주) MC사업본부장 겸)HE사업본부장 '19년~'21년:LG전자(주) CEO '21년~ 현재:(주)LG COO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남형두	1964-07	3	재선임	'92년~'07년:법무법인 광장 변호사 '02년~'08년:한국저작권위원회 위원 '14년~'16년:한국엔터테인먼트법학회 회장 '14년~'17년:한국콘텐츠진흥원 콘텐츠분쟁조정위원회 위원 '14년~'18년:한국야구위원회 야구발전위원회 위원 '18년~'19년:대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 '20년~'22년:연세대학교 법학전문대학원 원장 '05년~ 현재:연세대학교 법학전문대학원 교수	연세대학교 법학전문대학원 교수

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남형두	1964-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	'92년~'07년:법무법인 광장 변호사 '02년~'08년:한국저작권위원회 위원 '14년~'16년:한국엔터테인먼트법학회 회장 '14년~'17년:한국콘텐츠진흥원 콘텐츠분쟁조정위원회 위원 '14년~'18년:한국야구위원회 야구발전위원회 위원 '18년~'19년:대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 '20년~'22년:연세대학교 법학전문대학원 원장 '05년~ 현재:연세대학교 법학전문대학원 교수