LG Uplus Corp — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

LG유플러스/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울시 용산구 한강대로 32, LG유플러스 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		<보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 - 제28기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 400원) 제2호 의안 - 정관변경 승인의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 황현식) 제4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김종우) 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제28기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 상기 부의안건 중 제2호 의안인 '정관변경 승인의 건'은 「상장회사 표준정관」 개정 내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용 등을 포함하고 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황현식	1962-08	3	재선임	'10년~'13년: ㈜LG 경영관리팀장 '14년~'20년: LG유플러스 컨슈머사업총괄 '21년~ (현): LG유플러스 CEO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종우	1966-09	3	재선임	'96년~'03년:충남대 통계학과 교수 '14년~'19년:한국데이터마이닝학회 이사 '18년~'19년:한국지능정보시스템학회 회장 '22년:한국경영과학회 회장 '03년~ (현):한양대 경영대학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종우	1966-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	'96년~'03년:충남대 통계학과 교수 '14년~'19년:한국데이터마이닝학회 이사 '18년~'19년:한국지능정보시스템학회 회장 '22년:한국경영과학회 회장 '03년~ (현):한양대 경영대학 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-