LG Uplus Corp — AGM Information 2022

Feb 24, 2022

LG유플러스/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-18
3. 장소		서울시 용산구 한강대로 32, LG유플러스 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		<보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 - 제26기 재무제표 승인의 건   (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 350원) 제2호 의안 - 이사 선임의 건(3명)    제2-1호 의안: 사내이사 이혁주 선임의 건    제2-2호 의안: 기타비상무이사 홍범식 선임의 건    제2-3호 의안: 사외이사 남형두 선임의 건 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(1명 남형두) 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
[전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제26기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. [코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내] 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이혁주	1962-01	3	재선임	'08년~'09년:LG CNS CFO '10년~'15년:(주)LG 재경팀장 '16년~현재:LG유플러스 CFO/CRMO
홍범식	1968-02	3	신규선임	'07년~'11년:SK텔레콤 신규사업개발2그룹장 '11년~'14년:Bain&Company 아시아 정보통신 테크놀로지부문 대표 '14년~'17년:Bain&Company 글로벌디렉터 '18년~'19년:Bain&Company 코리아 대표 '19년~현재:(주)LG 경영전략부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남형두	1964-07	3	신규선임	'92년~'07년:법무법인 광장 변호사 '02년~'08년:한국저작권위원회 위원 '14년~'16년:한국엔터테인먼트법학회 회장 '14년~'17년:한국콘텐츠진흥원 콘텐츠분쟁조정위원회 위원 '14년~'18년:한국야구위원회 야구발전위원회 위원 '18년~'19년:대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 '20년~22년:연세대학교 법학전문대학원 원장 '05년~현재:연세대학교 법학전문대학원 교수	연세대학교 법학전문대학원 교수

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남형두	1964-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'92년~'07년:법무법인 광장 변호사 '02년~'08년:한국저작권위원회 위원 '14년~'16년:한국엔터테인먼트법학회 회장 '14년~'17년:한국콘텐츠진흥원 콘텐츠분쟁조정위원회 위원 '14년~'18년:한국야구위원회 야구발전위원회 위원 '18년~'19년:대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 '20년~22년:연세대학교 법학전문대학원 원장 '05년~현재:연세대학교 법학전문대학원 교수