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LG Uplus Corp AGM Information 2021

Mar 3, 2021

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AGM Information

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LG유플러스/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울시 용산구 한강대로 32, LG유플러스 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		<보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제 1호 의안 - 제25기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 450원) 제 2호 의안 - 정관 변경 승인의 건 제 3호 의안 - 이사 선임의 건 (4명) 제3-1호 의안: 사내이사 황현식 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 권영수 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 윤성수 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 제현주 선임의 건 제 4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명 김종우) 제 5호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 윤성수 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 제현주 선임의 건 제 6호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
[전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제25기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. [코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내] 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황현식	1962-08	3	신규선임	'97년~'99년: PwC이사 '10년~'13년: ㈜LG 경영관리팀장 '14년~'20년: LG유플러스 컨슈머사업총괄 '21년~ (현): LG유플러스 CEO
권영수	1957-02	3	재선임	'07년~'11년:LG디스플레이 대표이사 '12년~'15년:LG화학 전지사업본부장 '15년~'18년:LG유플러스 CEO/대표이사 '18년~ (현):㈜LG COO

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성수	1962-11	2	재선임	'95년~'03년:UCLA 경영대학원 교수 '17년~'20년:KB캐피탈 사외이사 '03년~ (현):고려대 경영학과 교수 '18년~ (현):두산인프라코어 사외이사 '19년~ (현):회계기준원 비상임위원	두산인프라코어 사외이사
제현주	1977-01	3	신규선임	'00년~'03년:맥킨지앤컴퍼니 컨설턴트 '04년~'10년:칼라일코리아(사모펀드) 상무 '12년~'16년:롤링다이스 대표 '17년~'17년: 공공그라운드 대표 '18년~ (현):옐로우독(벤처캐피털) 대표	㈜옐로우독(벤처캐피털) 대표이사
김종우	1966-09	3	신규선임	'98년~'03년:충남대 통계학과 교수 '10년~'11년:한국경영과학회 부회장 '14년~'19년:한국데이터마이닝학회이사 '18년~'19년:한국지능정보시스템학회 회장 '03년~ (현):한양대 경영대학 교수 '18년~ (현):주식회사 한양비즈랩 대표이사	주식회사 한양비즈랩 대표이사

[감사위원선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤성수	1962-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	'95년~'03년:UCLA 경영대학원 교수 '17년~'20년:KB캐피탈 사외이사 '03년~ (현):고려대 경영학과 교수 '18년~ (현):두산인프라코어 사외이사 '19년~ (현):회계기준원 비상임위원
제현주	1977-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'00년~'03년:맥킨지앤컴퍼니 컨설턴트 '04년~'10년:칼라일코리아(사모펀드) 상무 '12년~'16년:롤링다이스 대표 '17년~'17년: 공공그라운드 대표 '18년~ (현):옐로우독(벤처캐피털) 대표
김종우	1966-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'98년~'03년:충남대 통계학과 교수 '10년~'11년:한국경영과학회 부회장 '14년~'19년:한국데이터마이닝학회이사 '18년~'19년:한국지능정보시스템학회 회장 '03년~ (현):한양대 경영대학 교수 '18년~ (현):주식회사 한양비즈랩 대표이사