LG Uplus Corp

AGM Information • Mar 4, 2020

LG유플러스/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		<보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제 1호 의안 - 제24기 재무제표 승인의 건   (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 400원) 제 2호 의안 - 정관 일부 개정의 건(상법 개정사항 반영) 제 3호 의안 - 이사 선임의 건(사외이사 1名 이재호) 제 4호 의안 - 감사위원 선임의 건(감사위원 1名 이재호) 제 5호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안 - 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
□비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재호	1965-08	3	신규선임	('13-'19) 코웨이 CFO ('09-'12) 엔씨웨스트 CEO ('04-'12) 엔씨소프트 CFO	'19.05.07 ~ '20.03.20  케이디인베스트먼트  (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재호	1965-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	('13-'19) 코웨이 CFO ('09-'12) 엔씨웨스트 CEO ('04-'12) 엔씨소프트 CFO