LG Uplus Corp — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

LG유플러스/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 지하2층 대강당
4. 의안 주요내용		제 23기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제 1호 의안  - 제23기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 - 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안.사업목적추가  : 고효율설비 교체사업 추가 제2-2호 의안. 사업목적 변경  : 별정통신사업자를 기간통신사업자로 통합하는 전기통신사업법 개정 사항 반영 제2-3호 의안. 주식 등의 전자등록 관련  : 전자증권법 제정 사항 반영 제2-4호 의안.외부감사인 선임 관련  : 외부감사법 개정 사항 반영 제 3호 의안 - 이사선임의 건 제3-1호 의안. 사내이사 이혁주 제3-2호 의안. 사외이사 정병두 제 4호 의안 - 이사 보수한도 승인의
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이혁주	1962-01	3	재선임	(現) CFO (前) ㈜LG 재경팀장 (前) LG CNS CFO (前) LG 파워콤 경영기획담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병두	1961-11	3	재선임	(現) 법무법인 "진"대표변호사 (前) 인천지방검찰청 검사장 (前) 법무부 법무실장 (前) 대검찰청 공판송무부장 (前) 춘천지방검찰청 검사장	해당없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	에너지진단, 에너지기술, 에너지안전관리, 기타 에너지이용합리화 관련 사업 및 기계설비사업		에너지효율화 사업 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
당사가 영위하는 전기통신사업은 기간통신사업, 별정통신사업 및 부가통신사업으로 구분	당사가 영위하는 전기통신사업을 기간통신사업과 부가통신사업으로 구분하고 별정통신사업 관련 조항을 삭제	전기통신사업법 [시행 2019.6. 25.][법률 제16019호, 2018.12.24.,일부개정] 개정 내용(별정통신사업자를 기간통신사업자로 통합) 반영