LG Uplus Corp

AGM Information • Mar 15, 2019

LG유플러스/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		13,939,948	- 매출액
- 부채총계		7,086,579	- 영업이익	730,945
- 자본금		2,573,969	- 당기순이익	481,609
- 자본총계		6,853,369	*주당순이익(원)	1,103
나. 개별(별도)	- 자산총계		13,955,097	- 매출액
- 부채총계		7,059,366	- 영업이익	734,708
- 자본금		2,573,969	- 당기순이익	476,752
- 자본총계		6,895,731	*주당순이익(원)	1,092
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			174,644,543,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 (1명)   이혁주 재선임 - 사외이사 (1명)   정병두 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제 23기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제 1호 의안  - 제23기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▶원안대로 승인 제 2호 의안 - 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안.사업목적추가  : 고효율설비 교체사업 추가 제2-2호 의안. 사업목적 변경  : 별정통신사업자를 기간통신사업자로 통합하는 전기통신사업법 개정 사항 반영 제2-3호 의안. 주식 등의 전자등록 관련  : 전자증권법 제정 사항 반영 제2-4호 의안.외부감사인 선임 관련  : 외부감사법 개정 사항 반영 ▶원안대로 승인 제 3호 의안 - 이사선임의 건 제3-1호 의안. 사내이사 이혁주 제3-2호 의안. 사외이사 정병두 ▶원안대로 승인 제 4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-27 주주총회소집공고 2019-02-22 주주총회소집결의 2019-02-25 참고서류 2019-03-07 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이혁주	1962-01	3	재선임	(現) ㈜LG유플러스 CFO (前) ㈜LG 재경팀장 (前) LG CNS CFO (前) LG 파워콤 경영기획담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병두	1961-11	3	재선임	(現) 법무법인 "진"대표변호사 (前) 인천지방검찰청 검사장 (前) 법무부 법무실장 (前) 대검찰청 공판송무부장 (前) 춘천지방검찰청 검사장	해당없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	에너지진단, 에너지기술, 에너지안전관리, 기타 에너지이용합리화 관련 사업 및 기계설비사업		에너지효율화 사업 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
당사가 영위하는 전기통신사업은 기간통신사업, 별정통신사업 및 부가통신사업으로 구분	당사가 영위하는 전기통신사업을 기간통신사업과 부가통신사업으로 구분하고 별정통신사업 관련 조항을 삭제	전기통신사업법 [시행 2019.6. 25.][법률 제16019호, 2018.12.24.,일부개정] 개정 내용(별정통신사업자를 기간통신사업자로 통합) 반영