LG INNOTEK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 20, 2025

LG이노텍/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30, LG사이언스파크 LG이노텍㈜ 본사 E3동 대강당
4. 의안 주요내용		제49기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 <결의사항> o 제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 주당 2,090원 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 : 기타비상무이사 이상우 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 이희정 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 김정회 선임의 건 o 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호 : 감사위원회 위원 이희정 선임의 건 제3-2호 : 감사위원회 위원 김정회 선임의 건 o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상우	1970-11	3	재선임	(現) ㈜LG, 경영관리부문장 겸 전자팀장('25년~) (前) ㈜LG, 전자팀장('24년) (前) LG전자㈜, TV사업운영센터장('22년~'23년) (前) LG전자㈜, HE경영전략담당('17년~'21년)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이희정	1967-08	3	재선임	(現) 고려대학교 법학전문대학원 교수('09년~) (前) 한국규제법학회 회장('23년~'24년) (前) 정보통신정책학회 회장('22년~'23년) (前) 코스닥시장 기업심사위원회 위원('21년~'24년) (前) 개인정보보호위원회 위원('20년~'23년)	LS MnM㈜, 사외이사
김정회	1971-06	3	신규선임	(現) 한국반도체산업협회 부회장('23년~) (前) 산업통상자원부 통상교섭실 실장('22년~'23년) (前) 대통령비서실 경제보좌관실 비서관('21년~'22년) (前) 산업통상자원부 통상교섭실 실장('20년~'21년) (前) 산업통상자원부 산업기술융합정책관('19년~'20년)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이희정	1967-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現) 고려대학교 법학전문대학원 교수('09년~) (前) 한국규제법학회 회장('23년~'24년) (前) 정보통신정책학회 회장('22년~'23년) (前) 코스닥시장 기업심사위원회 위원('21년~'24년) (前) 개인정보보호위원회 위원('20년~'23년)
김정회	1971-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(現) 한국반도체산업협회 부회장('23년~) (前) 산업통상자원부 통상교섭실 실장('22년~'23년) (前) 대통령비서실 경제보좌관실 비서관('21년~'22년) (前) 산업통상자원부 통상교섭실 실장('20년~'21년) (前) 산업통상자원부 산업기술융합정책관('19년~'20년)