LG INNOTEK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 21, 2023

LG이노텍/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크 본사 E3동 대강당
4. 의안 주요내용		제47기 정기주주총회 회의 목적사항 o 보고사항 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 o 결의사항 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 *현금배당 주당 4,150원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김창태 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 노상도 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박래수 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 노상도 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 *COVID-19 감염 위험 등 비상상황 발생으로 개최 장소 변경 필요시 그에 대한 권한을 대표이사에게 위임하고, 상세 내용은 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창태	1967-01	3	재선임	'19년~ 現 LG이노텍(주) CFO, 전무 '19년~'19년 LG경영개발원 진단담당 상무 '14년~'19년 LG이노텍(주) 경영진단담당 상무 '11년~'12년 LG이노텍(주) Display Network 사업기획담당 '10년~'10년 LG이노텍(주) 재경실장 '95년~'03년 LG전자(주) 경영기획팀

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노상도	1971-01	3	신규선임	'22년~ 現 한국 CDE 학회 회장 '21년~ 現 (주)서연이화 사외이사 '20년~ 現 현대자동차(주) 미래 스마트팩 토리 플랫폼 자문교수, 자문 위원회 의장 '20년~ 現 신성-성균관대 산업AI솔루션 연구센터장 '20년~ 現 BK21 사업단 자율형 스마트 공장 교육 연구 단장 '02년~ 現 성균관대 시스 템경영공학 교수	(주)서연이화 사외이사
박래수	1967-03	3	신규선임	'21년~ 現 숙명여대 경영 학 교수 '20년~ 現 (주)우리카드 사외이사 '20년~'21년 한국재무학회 회장 '16년~'16년 한국산업은행 혁신위원회 위원 '00년~'08년 경상대 경영학 교수	(주)우리카드 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노상도	1971-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'22년~ 現 한국 CDE 학회 회장 '21년~ 現 (주)서연이화 사외이사 '20년~ 現 현대자동차(주) 미래 스마트팩 토리 플랫폼 자문교수, 자문 위원회 의장 '20년~ 現 신성-성균관대 산업AI솔루션 연구센터장 '20년~ 現 BK21 사업단 자율형 스마트 공장 교육 연구 단장 '02년~ 現 성균관대 시스 템경영공학 교수
박래수	1967-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'21년~ 現 숙명여대 경영 학 교수 '20년~ 現 (주)우리카드 사외이사 '20년~'21년 한국재무학회 회장 '16년~'16년 한국산업은행 혁신위원회 위원 '00년~'08년 경상대 경영학 교수