LG INNOTEK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 22, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 엘지이노텍(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 2월 22일
권 유 자:	성 명: 엘지이노텍 주식회사주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30, LG사이언스파크 E1/E3동, LG이노텍, 7층전화번호: 02-6987-2487
작 성 자:	성 명: 김지송부서 및 직위: 금융IR팀 선임전화번호: 02-6987-2487

<의결권 대리행사 권유 요약>

엘지이노텍(주)본인2023.02.222023.03.232023.02.27미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 엘지이노텍(주)보통주2,6000.01본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

LG전자(주)최대주주보통주9,653,18140.79최대주주-정철동등기임원보통주2,0000.01등기임원-9,655,18140.80-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 남명호보통주0직원직원-김지송보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023.02.222023.02.272023.03.232023.03.23

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

* 권유 종료일은 2023년 3월 23일 제47기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 기준일 현재 자사주를 제외한 의결권있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

엘지이노텍(주)http://www.lginnotek.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 서면 위임주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30, LG사이언스파크 E1/E3동, 7층 금융IR팀주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크 본사 E3동 대강당

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 23일 오전 09시서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크 본사 E3동 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

1. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김지송 (부서 및 직위) - 금융IR팀/선임 (연락처) - 02-6987-2487

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 광학솔루션, 기판소재, 전장부품 사업부문의 총3개 사업부 체제로 운영되고 있습니다. 사업 포트폴리오 관리 강화 목적으로 전자부품 사업을 별도 사업담당체제로 운영하고 있습니다

각 사업부문별 주요제품은 다음과 같습니다.

사업부문	주요제품
광학솔루션	Camera Module 등
기판소재	반도체기판, Tape Substrate, Photomask 등
전장부품	모터/센서, 차량통신 등
기타	전자부품 등

1) 광학솔루션 사업부문

광학솔루션 사업부문은 신모델 적기 개발과 품질 경쟁우위 확보를 통해 글로벌 일등 지위를 확고히 하였습니다. 당사는 차별화 기술 기반의 신제품 개발과 무인화/지능화와 연계된 제조 경쟁력 향상을 추진하여 향후에도 사업 경쟁력을 한층 강화하고 지속적으로 글로벌 시장을 선도해 나갈 계획입니다.

2) 기판소재 사업부문

기판소재 사업부문은 Capa. 적기 확장과 기술 변화에 대한 빠른 대응 및 공정 역량 강화 등을 통해 안정적인 사업 경쟁력을 유지하고 있습니다.

반도체 기판은 적기 Capa. 확장 및 기술 경쟁력 기반 시장 지위 강화를 통한 매출 확대로 1조 사업을 달성하였고, 테이프 기판은 선도 기술 개발과 생산성 혁신 활동 등으로 경쟁력을 강화하여 일등 지위를 공고히 하고 있습니다. 포토마스크도 전방시장의 어려움이 있으나 프리미엄 모델을 확대하여 글로벌 선두권의 시장 지위를 유지하고 있습니다.

3) 전장부품 사업부문

전장부품 사업부문은 COVID-19로 인한 완성차 시장 수요 감소 속에서도 차량용 파워모듈/통신모듈/차량용 LED 등 친환경 자동차와 자율주행 관련 부품들의 수요가 증가하면서 매출은 전년 대비 성장하였으며, 플랫폼 모델 중심의 개발과 수주활동 전개 및 지속적인 원가 구조 개선 활동으로 수익성을 동반한 성장 기반을 마련하였습니다.

4) 기타부문

기타부문은 디스플레이용 통신부품과 파워모듈 등의 제품으로 구성되어 있으며, 품질/공급망/생산성 향상 등의 사업체질 개선과 저수익 제품 합리화를 통해 사업구조 고도화에 주력하고 있습니다. ▶ 주주총회소집공고 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 23년 2월 22일 공시된 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 47 기 : 2022년 12월 31일 현재
제 46 기 : 2021년 12월 31일 현재
엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 47 기 기말		제 46 기 기말
자 산
유 동 자 산		4,713,796,330,744		4,113,364,037,891
현금및현금성자산	577,908,207,202		565,874,458,592
금융기관예치금	45,396,998		102,269,758
매출채권	1,792,871,361,422		1,895,348,989,606
기타수취채권	36,835,119,662		32,338,020,585
기타금융자산	4,503,847,545		-
재고자산	1,978,792,005,948		1,392,013,529,303
당기법인세자산	137,609,675		37,473,544
기타자산	322,702,782,292		160,821,825,839
매각예정자산	-		66,827,470,664
비 유 동 자 산		5,079,821,495,686		3,627,988,803,406
금융기관예치금	70,104,485,936		50,100,327,904
기타수취채권	154,448,919,739		4,402,558,064
기타금융자산	31,071,741,029		5,875,793,392
유형자산	4,130,978,039,269		3,146,377,615,567
무형자산	204,486,013,967		198,078,258,860
투자부동산	14,724,006,968		-
순확정급여자산	200,187,572,978		4,909,803,655
이연법인세자산	258,900,487,897		179,899,298,871
기타자산	14,920,227,903		38,345,147,093
자 산 총 계		9,793,617,826,430		7,741,352,841,297
부 채
유 동 부 채		4,270,416,742,099		3,310,267,874,012
매입채무	1,992,345,932,811		1,565,885,272,868
차입금	804,267,593,377		416,225,387,294
기타지급채무	876,693,950,892		612,893,545,627
기타금융부채	2,600,140,658		-
리스부채	5,131,856,356		9,953,234,401
당기법인세부채	132,339,211,725		230,231,149,871
충당부채	75,398,344,832		102,424,943,407
기타부채	381,639,711,448		372,654,340,544
비 유 동 부 채		1,257,408,124,992		1,116,878,773,353
차입금	1,214,358,007,488		1,072,922,344,483
순확정급여부채	2,539,942,266		3,492,762,714
기타금융부채	-		1,420,804,542
리스부채	2,713,027,402		4,156,349,145
충당부채	2,393,083,623		131,216,566
이연법인세부채	-		95,226,473
기타부채	35,404,064,213		34,660,069,430
부 채 총 계		5,527,824,867,091		4,427,146,647,365
자 본
지배기업의 소유주지분		4,265,792,959,339		3,314,206,193,932
자본금	118,335,535,000		118,335,535,000
이익잉여금	2,969,156,189,573		2,048,111,837,450
기타포괄손익누계액	44,975,996,455		14,411,287,434
매각예정분류기타포괄손익누계액	-		22,295,737
기타자본	1,133,325,238,311		1,133,325,238,311
비지배지분		-		-
자 본 총 계		4,265,792,959,339		3,314,206,193,932
부 채 와 자 본 총 계		9,793,617,826,430		7,741,352,841,297

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 손 익 계 산 서
제 47 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 46 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 47 기		제 46 기
계속영업
매출액		19,589,409,483,381		14,945,609,219,058
매출원가		17,215,010,892,566		12,815,071,627,549
매출총이익		2,374,398,590,815		2,130,537,591,509
영업비용		1,102,647,058,787		866,314,350,628
판매비	353,935,155,864		310,554,546,021
관리비	178,103,882,023		147,126,908,872
연구개발비	570,608,020,900		408,632,895,735
영업이익		1,271,751,532,028		1,264,223,240,881
기타영업외수익		750,337,209,396		231,561,311,972
기타영업외비용		764,139,963,809		261,662,993,709
금융수익		128,217,293,310		26,275,861,192
금융비용		251,103,713,888		67,217,820,514
법인세비용차감전순이익		1,135,062,357,037		1,193,179,599,822
법인세비용		158,199,321,454		314,264,530,825
계속영업 당기순이익		976,863,035,583		878,915,068,997
중단영업
중단영업 당기순이익		2,985,605,234		9,367,367,436
당기순이익		979,848,640,817		888,282,436,433
계속영업 당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		976,863,035,583		878,914,485,603
비지배지분		-		583,394
중단영업 당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		2,985,605,234		9,367,367,436
주당이익
계속영업 기본주당이익		41,280		37,141
중단영업 기본주당이익		126		396
계속영업 희석주당이익		41,280		37,141
중단영업 희석주당이익		126		396

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 47 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 46 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 47 기		제 46 기
당기순이익		979,848,640,817		888,282,436,433
세후 기타포괄손익		42,731,645,590		14,801,678,223
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	12,530,605,185		(44,915,187,060)
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 평가	-		(134,374,636)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산외환차이	25,401,635,722		58,484,402,482
현금흐름위험회피	4,799,404,683		1,366,837,437
세후총포괄이익		1,022,580,286,407		903,084,114,656
세후총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주지분		1,022,580,286,407		903,083,531,262
비지배지분		-		583,394

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 47 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 46 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주지분						비지배지분	총 계
자본금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	매각예정분류기타포괄손익누계액	기타자본	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2021년 1월 1일	118,335,535,000	1,221,510,326,371	(38,448,491,668)	(7,034,790,444)	1,133,325,238,311	2,427,687,817,570	19,528	2,427,687,837,098
총포괄손익
당기순이익	-	888,281,853,039	-	-	-	888,281,853,039	583,394	888,282,436,433
순확정급여부채의 재측정요소	-	(44,915,187,060)	-	-	-	(44,915,187,060)	-	(44,915,187,060)
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 평가	-	-	(134,374,636)	-	-	(134,374,636)	-	(134,374,636)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가 손익의 이익잉여금 대체	-	(200,000,000)	200,000,000	-	-	-	-	-
기타포괄손익-현금흐름위험회피	-	-	1,366,837,437	-	-	1,366,837,437	-	1,366,837,437
해외사업장환산외환차이	-	-	51,427,316,301	7,057,086,181	-	58,484,402,482	-	58,484,402,482
총포괄손익 소계	-	843,166,665,979	52,859,779,102	7,057,086,181	-	903,083,531,262	583,394	903,084,114,656
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	(16,565,154,900)	-	-	-	(16,565,154,900)	-	(16,565,154,900)
비지배지분과의 거래	-	-	-	-	-	-	(602,922)	(602,922)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	(16,565,154,900)	-	-	-	(16,565,154,900)	(602,922)	(16,565,757,822)
2021년 12월 31일	118,335,535,000	2,048,111,837,450	14,411,287,434	22,295,737	1,133,325,238,311	3,314,206,193,932	-	3,314,206,193,932
2022년 1월 1일	118,335,535,000	2,048,111,837,450	14,411,287,434	22,295,737	1,133,325,238,311	3,314,206,193,932	-	3,314,206,193,932
총포괄손익
당기순이익	-	979,848,640,817	-	-	-	979,848,640,817	-	979,848,640,817
순확정급여부채의 재측정요소	-	12,530,605,185	-	-	-	12,530,605,185	-	12,530,605,185
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가 손익의 이익잉여금 대체	-	(341,372,879)	341,372,879	-	-	-	-	-
기타포괄손익-현금흐름위험회피	-	-	4,799,404,683	-	-	4,799,404,683	-	4,799,404,683
해외사업장환산외환차이	-	-	25,423,931,459	(22,295,737)	-	25,401,635,722	-	25,401,635,722
총포괄손익 소계	-	992,037,873,123	30,564,709,021	(22,295,737)	-	1,022,580,286,407	-	1,022,580,286,407
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	(70,993,521,000)	-	-	-	(70,993,521,000)		(70,993,521,000)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	(70,993,521,000)	-	-	-	(70,993,521,000)	-	(70,993,521,000)
2022년 12월 31일	118,335,535,000	2,969,156,189,573	44,975,996,455	-	1,133,325,238,311	4,265,792,959,339	-	4,265,792,959,339

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 47 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 46 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
엘지이노텍 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 47 기		제 46 기
영업활동으로 인한 현금흐름		1,514,999,766,762		1,177,629,168,876
영업으로부터 창출된 현금흐름	1,895,096,245,471		1,371,034,451,825
이자의 수취	13,580,448,836		3,273,658,050
이자의 지급	(52,566,279,911)		(41,923,533,944)
법인세의 납부	(341,110,647,634)		(154,755,407,055)
투자활동으로 인한 현금흐름		(1,996,725,064,874)		(1,008,293,110,517)
기타수취채권의 감소	2,863,178,298		2,016,459,517
기타금융자산의 처분	5,172,460,119		4,186,768,686
유형자산의 처분	10,609,925,495		9,960,981,396
무형자산의 처분	2,325,615,559		3,832,665,758
매각예정자산의 처분	20,829,195,778		71,682,524,360
금융기관예치금의 감소	1,500,000		-
기타수취채권의 증가	(198,709,404,789)		(1,199,855,971)
기타금융자산의 취득	(21,094,626,789)		(1,500,000,000)
유형자산의 취득	(1,716,908,645,159)		(1,010,404,949,703)
무형자산의 취득	(81,814,177,726)		(86,820,570,739)
금융기관예치금의 증가	(20,000,085,660)		(47,133,821)
재무활동으로 인한 현금흐름		441,365,736,852		(309,627,951,601)
차입금의 증가	1,129,228,028,585		278,222,054,643
차입금의 상환	(606,386,680,644)		(560,732,763,006)
리스부채의 원금 상환	(10,482,090,089)		(10,552,088,338)
배당금의 지급	(70,993,521,000)		(16,565,154,900)
현금및현금성자산의 환율변동효과		(5,977,268,200)		16,344,415,624
현금및현금성자산의 감소		(46,336,829,460)		(123,947,477,618)
기초의 매각예정집단에 포함된 현금및현금성자산		58,370,578,070		53,585,527,012
기초의 현금및현금성자산		565,874,458,592		694,606,987,268
기말의 매각예정집단에 포함된 현금및현금성자산		-		(58,370,578,070)
기말의 현금및현금성자산		577,908,207,202		565,874,458,592

첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 47 기 : 2022년 12월 31일 현재
제 46 기 : 2021년 12월 31일 현재

엘지이노텍 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 47 기 기말		제 46 기 기말
자 산
유 동 자 산		4,165,455,291,112		3,757,362,210,041
현금및현금성자산	441,718,364,495		491,287,389,018
금융기관예치금	-		55,145,757
매출채권	1,661,347,831,893		1,814,577,892,005
기타수취채권	65,302,023,175		37,602,936,026
기타금융자산	4,503,847,545		-
재고자산	1,683,103,374,085		1,199,991,844,435
기타자산	309,479,849,919		152,306,351,474
매각예정자산	-		61,540,651,326
비 유 동 자 산		4,502,560,063,886		3,231,984,763,519
금융기관예치금	70,020,500,000		50,022,000,000
기타수취채권	152,955,834,948		4,813,788,170
종속기업투자자산	238,152,790,525		212,288,790,525
기타금융자산	22,588,692,344		3,841,532,429
유형자산	3,352,718,037,784		2,456,036,982,969
무형자산	201,884,931,427		195,455,803,552
투자부동산	14,724,006,968		-
순확정급여자산	200,187,572,978		4,909,803,655
이연법인세자산	235,533,087,684		269,506,787,970
기타자산	13,794,609,228		35,109,274,249
자 산 총 계		8,668,015,354,998		6,989,346,973,560
부 채
유 동 부 채		3,972,481,946,239		3,212,124,906,038
매입채무	2,123,983,112,999		1,787,483,965,649
차입금	551,950,658,728		229,988,821,487
기타지급채무	739,568,950,067		524,765,774,272
기타금융부채	3,373,239,333		913,267,270
리스부채	2,832,769,690		7,713,671,380
당기법인세부채	127,145,271,334		224,836,586,783
충당부채	57,311,731,114		78,191,246,814
기타부채	366,316,212,974		358,231,572,383
비 유 동 부 채		1,131,511,887,719		879,929,318,724
차입금	1,091,456,273,953		840,792,279,787
순확정급여부채	269,887,035		259,399,546
기타금융부채	546,775,736		2,789,359,884
리스부채	1,895,669,371		1,487,342,953
충당부채	2,377,842,664		115,570,726
기타부채	34,965,438,960		34,485,365,828
부 채 총 계		5,103,993,833,958		4,092,054,224,762
자 본
자본금	118,335,535,000		118,335,535,000
이익잉여금	2,287,955,515,689		1,626,300,028,950
기타포괄손익누계액	6,441,629,510		1,368,344,007
기타자본	1,151,288,840,841		1,151,288,840,841
자 본 총 계		3,564,021,521,040		2,897,292,748,798
부 채 와 자 본 총 계		8,668,015,354,998		6,989,346,973,560

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손 익 계 산 서
제 47 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 46 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
엘지이노텍 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 47 기		제 46 기
계속영업
매출액		19,092,897,004,168		14,594,815,510,135
매출원가		17,055,134,893,730		12,711,605,774,483
매출총이익		2,037,762,110,438		1,883,209,735,652
영업비용		1,021,528,677,334		777,109,924,148
판매비	338,314,561,530		273,624,736,875
관리비	128,260,060,747		108,850,640,915
연구개발비	554,954,055,057		394,634,546,358
영업이익		1,016,233,433,104		1,106,099,811,504
기타영업외수익		724,828,449,615		236,730,881,298
기타영업외비용		678,027,619,812		264,339,220,269
금융수익		120,192,125,836		23,504,754,604
금융비용		227,343,856,533		56,361,771,093
법인세비용차감전순이익		955,882,532,210		1,045,634,456,044
법인세비용		243,265,915,360		267,913,459,232
계속영업 당기순이익		712,616,616,850		777,720,996,812
중단영업
중단영업 당기순이익		7,777,176,225		11,996,009,124
당기순이익		720,393,793,075		789,717,005,936
주당이익
계속영업 기본주당이익		30,113		32,864
중단영업 기본주당이익		329		507
계속영업 희석주당이익		30,113		32,864
중단영업 희석주당이익		329		507

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포 괄 손 익 계 산 서
제 47 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 46 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
엘지이노텍 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 47 기		제 46 기
당기순이익		720,393,793,075		789,717,005,936
세후 기타포괄손익		17,328,500,167		(43,788,430,328)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	12,596,587,543		(45,129,237,060)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산외환차이	(67,492,059)		(26,030,705)
현금흐름위험회피	4,799,404,683		1,366,837,437
세후 총포괄이익		737,722,293,242		745,928,575,608

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 47 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 46 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
엘지이노텍 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	계
2021년 1월 1일	118,335,535,000	898,277,414,974	27,537,275	1,151,288,840,841	2,167,929,328,090
총포괄손익
당기순이익	-	789,717,005,936	-	-	789,717,005,936
순확정급여부채의 재측정요소	-	(45,129,237,060)	-	-	(45,129,237,060)
기타포괄손익-현금흐름위험회피	-	-	1,366,837,437	-	1,366,837,437
해외사업장환산외환차이	-	-	(26,030,705)	-	(26,030,705)
총포괄손익 소계	-	744,587,768,876	1,340,806,732	-	745,928,575,608
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	(16,565,154,900)	-	-	(16,565,154,900)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	(16,565,154,900)	-	-	(16,565,154,900)
2021년 12월 31일	118,335,535,000	1,626,300,028,950	1,368,344,007	1,151,288,840,841	2,897,292,748,798
2022년 1월 1일	118,335,535,000	1,626,300,028,950	1,368,344,007	1,151,288,840,841	2,897,292,748,798
총포괄손익
당기순이익	-	720,393,793,075	-	-	720,393,793,075
순확정급여부채의 재측정요소	-	12,596,587,543	-	-	12,596,587,543
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익의 이익잉여금 대체	-	(341,372,879)	341,372,879	-	-
기타포괄손익-현금흐름위험회피	-	-	4,799,404,683	-	4,799,404,683
해외사업장환산외환차이	-	-	(67,492,059)	-	(67,492,059)
총포괄손익 소계	-	732,649,007,739	5,073,285,503	-	737,722,293,242
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	(70,993,521,000)	-	-	(70,993,521,000)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	-	(70,993,521,000)	-	-	(70,993,521,000)
2022년 12월 31일	118,335,535,000	2,287,955,515,689	6,441,629,510	1,151,288,840,841	3,564,021,521,040

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 47 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 46 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
엘지이노텍 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 47 기		제 46 기
영업활동으로 인한 현금흐름		1,118,817,710,584		899,768,500,144
영업으로부터 창출된 현금흐름	1,460,017,682,008		1,078,762,203,076
이자의 수취	13,020,814,445		2,650,107,375
이자의 지급	(38,655,885,778)		(35,458,726,947)
법인세의 납부	(315,564,900,091)		(151,274,333,360)
배당금의 수취	-		5,089,250,000
투자활동으로 인한 현금흐름		(1,662,775,064,502)		(726,179,990,877)
기타수취채권의 감소	2,576,950,646		949,663,905
기타금융자산의 처분	5,036,499,000		1,628,208,177
유형자산의 처분	30,874,786,117		43,876,206,542
무형자산의 처분	2,325,615,558		3,831,426,697
매각예정자산의 처분	79,574,396,613		71,682,089,698
금융기관예치금의 감소	1,500,000		-
기타수취채권의 증가	(197,841,446,344)		(566,645,100)
기타금융자산의 취득	(13,525,073,118)		(1,500,000,000)
종속기업투자자산의 취득	(25,864,000,000)		(33,224,400,000)
유형자산의 취득	(1,445,111,505,309)		(726,973,895,477)
무형자산의 취득	(80,822,787,665)		(85,882,645,319)
금융기관예치금의 증가	(20,000,000,000)		-
재무활동으로 인한 현금흐름		494,460,648,577		(299,922,009,929)
차입금의 증가	968,372,500,000		100,022,682,573
차입금의 상환	(395,000,000,000)		(375,000,000,000)
리스부채의 원금 상환	(7,918,330,423)		(8,379,537,602)
배당금의 지급	(70,993,521,000)		(16,565,154,900)
현금및현금성자산의 환율변동효과		(72,319,182)		(18,648,755)
현금및현금성자산의 감소		(49,569,024,523)		(126,352,149,417)
기초의 현금및현금성자산		491,287,389,018		617,639,538,435
기말의 현금및현금성자산		441,718,364,495		491,287,389,018

첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 47 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 46 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 47 기	제 46 기
미처분 이익잉여금	2,144,248,989,308	1,489,693,502,569
전기이월이익잉여금	1,411,599,981,569	745,105,733,693
순확정급여부채의 재측정요소	12,596,587,543	(45,129,237,060)
공정가치 금융자산 재분류	(341,372,879)	-
당기순이익	720,393,793,075	789,717,005,936
이익잉여금 처분액	108,028,704,050	78,093,521,000
이익준비금	9,821,000,000	7,100,000,000
배당금	98,207,704,050	70,993,521,000
현금배당 주당배당금(률): 보통주	4,150원(83%)	3,000원(60%)
차기이월 미처분이익잉여금	2,036,220,285,258	1,411,599,981,569

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

별도재무제표 이익잉여금처분계산서 참조

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김창태	'67년 1월 02일	사내이사	-	계열사(LG이노텍㈜)의 임원	이사회
노상도	'71년 1월 10일	사외이사	-	계열사(LG이노텍㈜)의 임원	사외이사후보추천위원회
박래수	'67년 3월 06일	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김창태	LG계열사 임원	'19년~'19년~'19년'14년~'19년'11년~'12년'10년~'10년'95년~'03년	現 LG이노텍(주) CFO, 전무LG경영개발원 진단담당 상무 LG이노텍(주) 경영진단담당 상무 LG이노텍(주) Display Network 사업기획담당LG이노텍(주) 재경실장LG전자(주) 경영기획팀	없음
노상도	교수	'22년~'21년~'20년~'20년~'20년~'02년~	現 한국 CDE 학회 회장 現 (주)서연이화 사외이사現 현대자동차(주) 미래 스마트팩토리 플랫폼 자문교수, 자문위원회 의장現 신성-성균관대 산업AI솔루션 연구센터장 現 BK21 사업단 자율형 스마트공장 교육 연구단장現 성균관대 시스템경영공학 교수	없음
박래수	교수	'21년~'20년~'20년~'21년'16년~'16년'00년~'08년	現 숙명여대 경영학 교수現 (주)우리카드 사외이사한국재무학회 회장 한국산업은행 혁신위원회 위원경상대 경영학 교수	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

노상도 사외이사 후보자1. 전문성- 본 후보자는 現 현대자동차(주) 미래 스마트팩토리 플랫폼 자문교수, 자문위원회 의장이자 성균관대학교의 現 BK21 사업단 자율형 스마트공장 교육 연구단장 등으로 활동하고 있으며, 다년간 現 성균관대 시스템경영공학 교수로 재직 중으로 공학산업에 대한 전문성이 뛰어나고, 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 적극적이고 긍정적으로 이사회에 참여하겠습니다. 본인 전문 분야의 지식과 경험을 발휘하여 LG이노텍 주식회사가 목표로 하는 '글로벌 No.1 소재 ·부품기업’의 비전을 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성- 본 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통해 직무 수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 물색, 심사, 추천되었으며, 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤습니다. 또한 본 후보자의 독립성을 판별하는 기준으로 본인의 학력과 과거 경력을 고려 시에도 회사 및 경영진과의 직·간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 담보할 수 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행토록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준

- LG이노텍 주식회사의 비전인 '글로벌 No.1 소재·부품기업’을 달성할 수 있도록 아래 가치 제고에 노력하겠습니다..

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. LG이노텍 주식회사가 강조하고 있는 고객을 위한 가치창조, 인간 존중의 경영, 정도 경영을 함께 숙지하고 준수하도록 하겠습니다.

박래수 사외이사 후보자1. 전문성- 본 후보자는 한국산업은행 혁신위원회 위원, 한국재무학회 회장이었으며, 現 (주)우리카드 사외이사이자 다년간 경영학 교수로 재직 중으로 경영에 대한 전문성이 뛰어납니다. 해당 분야에 관한 전문 지식 및 위원으로서 실무 경험이 풍부하고 다년간의 학계 및 산업계 경험을 발휘하여 LG이노텍 주식회사가 목표로 하는 '글로벌 No.1 소재 ·부품기업’의 비전을 실현하는 데 기여하고자합니다.2. 독립성- 본 후보자는 사외이사후보추천위원회를 통해 직무 수행에 필요한 전문성을 갖춘 후보로 물색, 심사, 추천되었으며, 관계법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤습니다. 또한 본 후보자의 독립성을 판별하는 기준으로 본인의 학력과 과거 경력을 고려 시에도 회사 및 경영진과의 직·간접적인 관계가 없고 대주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립성을 담보할 수 있습니다. 이를 바탕으로 본 후보자는 독립적인 사외이사로서 경영진을 효과적으로 모니터링 하고 적절한 조언 기능을 수행하여 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행토록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

- LG이노텍 주식회사의 비전인 '글로벌 No.1 소재·부품기업’을 달성할 수 있도록 아래 가치 제고에 노력하겠습니다..

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 LG이노텍 주식회사가 강조하고 있는 고객을 위한 가치창조, 인간 존중의 경영, 정도 경영을 함께 숙지하고 준수하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김창태 사내이사 후보자

1. LG이노텍㈜의 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도 보유

- 사내이사 후보자는 現 CFO인 김창태 전무로 LG이노텍㈜에서 재경실장, 사업기획담당 및 경영진단담당 등의 직책 수행을 통해 자사 사업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있고, 재무 분야 직무 경험과 식견, 경영관리 역량을 두루 겸비한 경영자 입니다. 사업기획담당 직책 수행 시 사전 Risk관리 강화와 선도적 경영관리 체계 도입으로 경영성과 달성에 기여하였고, 경영진단담당 보임 시에는 정도 경영을 전사 조직에 내재화하고 투명한 경영으로 고객의 신뢰를 얻을 수 있도록 노력하는 등 경영의 잠재적인 Risk를 해소한 성과가 있습니다. 사내이사로 재선임 시 LG이노텍㈜과 이사회 사이의 정보비대칭성을 줄이는 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

2. 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능

- 사내이사 후보자는 공동의 목표 설정을 위한 비전과 전략제시, 구성원 동기부여, 임파워먼트 및 업무 실행구조 개선을 위한 조직과 시스템 정비 등을 통해 LG이노텍㈜이 목표로 하는 '글로벌 No.1 소재·부품기업’ 비전 달성을 리딩하는 역할을 수행하고 있습니다. 후보자는 실질적 고객가치를 창출하기 위해 구성원들과의 소통기회를 확대하여 상호 의견을 나누고, 누구나 자신의 생각을 이야기하고 토론할 수 있는 열린 조직 문화를 만드는 지도력과 리더십을 보유하고 있으며, 내부 임직원들에게 가장 중요한 일이 고객이 원하는 가치를 제대로 깨닫고 앞서 만들어내는 것이라는 생각을 갖고, 고객 가치를 높이는 일에 구성원들이 철저하게 집중할 수 있도록 하며, 이에 과감히 도전하는 시도와 노력들이 제대로 인정받을 수 있도록 적극 지원하는 역할을 성공적으로 수행중인 경영자입니다.

3. Global 소재·부품 사업 분야에서 LG이노텍㈜의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

- LG전자㈜, ㈜LG, LG이노텍㈜에서의 다양한 직무 경험을 통해 소재·부품 분야의 특성만 아니라, Global 세트 업체의 특성과 시장 트랜드에 대한 Insight가 뛰어난 경영자 입니다. 향후 자사가 선택과 집중을 통한 사업 성장과 사업 구조 고도화에 있어 사내이사 후보자의 경험과 식견이 시장에서 자사의 포지션 확립과 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 추천합니다.

노상도 사외이사 후보자1. LG이노텍 주식회사에 대한 높은 이해도 보유

- 본 후보자는 LG이노텍 주식회사의 임시 사외이사로 선임되어 2022년 8월부터 당사의 사외이사로서 이사회 일원으로 활동하며, 스마트공장 등 선진 공학 산업에 대한 높은 이해와 전문성을 바탕으로 새로운 시각을 제공하는 데에 일조해왔습니다. 당사에서 사외이사 경험을 통해 쌓은 LG이노텍 주식회사의 산업에 대한 이해를 바탕으로 당사의 산업 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대됩니다.

2 Global 소재·부품 사업 분야에서 LG이노텍 주식회사 비전에 insight 제공 - 본 후보자는 現 현대자동차(주) 미래 스마트팩토리 플랫폼 자문교수, 자문위원회 의장이자 성균관대학교의 現 BK21 사업단 자율형 스마트공장 교육 연구단장 등으로 활동하고 있으며, 다년간 現 성균관대 시스템경영공학 교수로 재직 중으로 공학산업에 대한 전문성이 뛰어납니다. Global 업체의 특성과 시장 전략에 대한 Insight를 제공할 것으로 기대됩니다. 향후 자사가 선택과 집중을 통한 사업 성장과 사업 구조 고도화에 있어 후보자의 경험과 식견이 시장에서 자사의 포지션 확립과 전략 수립에 큰 기여를 할 것으로 기대되어 추천합니다.

박래수 사외이사 후보자1. 경력 및 업적을 활용하여 LG이노텍 주식회사 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시

- 본 후보자는 한국산업은행 혁신위원회 위원, 한국재무학회 회장이었으며, 現 (주)우리카드 사외이사이자 다년간 경영학 교수로 재직 중으로 경영에 대한 전문성이 뛰어납니다. 해당 분야에 관한 전문 지식 및 위원으로서 실무 경험이 풍부하고 다년간의 학계 및 산업계 경험을 발휘하여 LG이노텍 주식회사가 목표로 하는 '글로벌 No.1 소재 ·부품기업’의 비전을 실현하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

2. 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 LG이노텍 주식회사의 경쟁력 제고에 기여- 사외이사 후보자는 상기 기술한 전문성과 더불어 사외이사의 독립성을 강화하기 위한 상법상의 자격요건을 모두 갖추고 있습니다. 또한, 후보자의 학력과 과거 경력을 중심으로 법으로 규정된 독립성 기준 보다 좀 더 엄격한 기준을 적용하여 보더라도 최대주주 및 경영진과의 직·간접적인 관계 및 우호적인 관계 등이 없는 독립적인 위치에 있는 후보자로 판단됩니다. 독립성을 담보할 수 있는 해당 후보자를 사외이사로 선임 時 독립적으로 경영진을 모니터링이 가능하며, 기업가치를 제고할 수 있는 방향으로 경영진에게 조언하는 역할 수행 또한 기대되어 후보자로 추천코자 합니다.

확인서 사내이사 김창태 확인서.jpg 사내이사 김창태 확인서 사외이사 노상도 확인서.jpg 사외이사 노상도 확인서 사외이사 박래수 확인서.jpg 사외이사 박래수 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
노상도	'71년 1월 10일	사외이사	-	없음	이사회
박래수	'67년 3월 06일	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
노상도	교수	'22년~'21년~'20년~'20년~'20년~'02년~	現 한국 CDE 학회 회장 現 (주)서연이화 사외이사現 현대자동차(주) 미래 스마트팩토리 플랫폼 자문교수, 자문위원회 의장現 신성-성균관대 산업AI솔루션 연구센터장 現 BK21 사업단 자율형 스마트공장 교육 연구단장現 성균관대 시스템경영공학 교수	없음
박래수	교수	'21년~'20년~'20년~'21년'16년~'16년'00년~'08년	現 숙명여대 경영학 교수現 (주)우리카드 사외이사한국재무학회 회장 한국산업은행 혁신위원회 위원경상대 경영학 교수	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

노상도 감사위원회 위원 후보자본 후보자는 現 현대자동차(주) 미래 스마트팩토리 플랫폼 자문교수, 자문위원회 의장이자 성균관대학교의 現 BK21 사업단 자율형 스마트공장 교육 연구단장 등으로 활동하고 있으며, 다년간 現 성균관대 시스템경영공학 교수로 재직 중으로 공학산업에 대한 전문성이 뛰어나고, 다년간의 학계 및 산업계 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여할 것으로 기대됩니다.

감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고,

최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

박래수 감사위원회 위원 후보자본 후보자는 한국산업은행 혁신위원회 위원, 한국재무학회 회장이었으며, 現 (주)우리카드 사외이사이자 다년간 경영학 교수로 재직 중으로 경영에 대한 전문성이 뛰어나며, 다년간의 학계 및 산업계 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에기여할 것으로 기대됩니다.

감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사위원회 위원으로 추천합니다.

확인서 감사위원 노상도 확인서.jpg 감사위원 노상도 확인서 감사위원 박래수 확인서.jpg 감사위원 박래수 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 4 )
실제 지급된 보수총액	39억원
최고한도액	60억원