LG INNOTEK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 22, 2022

LG이노텍/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크 본사 E3동 대강당
4. 의안 주요내용		제46기 정기주주총회 회의목적사항 《보고 사항》    감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,    외부감사인 선임 보고 《결의 사항》    제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건                        * 현금배당 주당 3,000원    제2호 의안 : 이사 선임의 건      (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)         제2-1호 : 사내이사 정철동 선임의 건         제2-2호 : 기타비상무이사 안준홍 선임의 건         제2-3호 : 사외이사 박상찬 선임의 건         제2-4호 : 사외이사 이희정 선임의 건    제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)         제3-1호 : 감사위원회 위원 박상찬 선임의 건         제3-2호 : 감사위원회 위원 이희정 선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음      (기존 감사위원회 위원 3명에서 4명으로 증원)    * 코로나19 관련 안내 사항    - 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 총회장 출입 시      체온 측정을 진행할 예정입니다. 보건용 마스크 및 일회용 장갑 착용을 의무화하고      손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 의심환자 발생 시 격리공간으로      안내 및 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을      위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.    - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로      하였고, 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 전자투표를 적극 활용하여      의결권을 행사해주시길 권유드립니다.    - 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가      변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 2022년 2월 22일 2차 이사회에서      대표이사에게 위임하였습니다. 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시      안내드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정철동	1961-05	3	재선임	`04년~`07년 LG디스플레이 생산기술담당  `07년~`11년 LG디스플레이 생산기술센터장  `11년~`16년 LG디스플레이 CPO  `16년~`18년 LG화학 정보전자소재사업본부장  `18년~      LG이노텍 CEO (現)
안준홍	1969-01	3	신규선임	`08년~`09년 LG전자 경영기획1그룹장  `15년~`16년 LG이노텍 기판소재 사업기획담당  `16년~`19년 LG이노텍 경영기획담당  `19년~`21년 LG경영개발원 정도경영TFT              진단1담당  `21년~      ㈜LG 전자팀장 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상찬	1962-03	3	재선임	`95년~`09년 KAIST 산업              공학과 교수  `11년~`13년 한국거래소              사외이사  `09년~`21년 경희대 경영              학과 교수  `18년~`21년 경희대 경영              대 학장  `18년~      한국품질경영              학회 부회장              (現)  `21년~      한국뉴욕주립              대학교              기술경영학과              장 (現)	-
이희정	1967-08	3	신규선임	`16년~`19년 법제처 법령              해석심의위원              회 위원  `09년~      고려대 법학              전문대학원              교수 (現)  `16년~      행정법이론실              무학회 회장              (現)  `20년~      개인정보보호              위원회 위원              (現)  `21년~      코스닥시장위              원회 심사위              원 (現)  `22년~      정보통신정책              학회 회장              (現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박상찬	1962-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	`95년~`09년  KAIST 산업공학과              교수  `11년~`13년 한국거래소 사외이              사  `09년~`21년 경희대 경영학과 교              수  `18년~`21년 경희대 경영대 학장  `18년~      한국품질경영학회              부회장(現)  `21년~      한국뉴욕주립대학교              기술경영학과장(現)
이희정	1967-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	`16년~`19년  법제처 법령해석심              의위원회 위원  `09년~      고려대 법학전문대              학원 교수 (現)  `16년~      행정법이론실무학회              회장 (現)  `20년~      개인정보보호위원회              위원 (現)  `21년~      코스닥시장위원회              심사위원 (現)  `22년~      정보통신정책학회              회장 (現)