LG INNOTEK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 17, 2021

LG이노텍/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-18
3. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙10로 30 LG사이언스파크 본사 E3동 대강당
4. 의안 주요내용		제45기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 등 보고, 외부감사인 선임 보고 <결의사항> o 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건                 * 현금배당 주당 700원 o 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (기타비상무이사 1명) o 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는                 사외이사 선임의 건                 (1명) o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음   * 코로나19 관련 안내 사항   - 코로나19 확산과 관련하여 방역관리 지침과 보건안전수칙에 따라 총회장 출입 시 체온 측정을 진행할 예정입니다. 보건용 마스크 및 일회용 장갑 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 의심환자 발생 시 격리공간으로 안내 및 출입이 제한될 수 있습니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다. - 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다. - 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경에 대한 권한은 2021년 2월 17일 2차 이사회에서 대표이사에게 위임하였습니다. 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정년채	1963-08	3	재선임	'10년~'13년 엘지전자(주) 경영기획담당 상무 '13년~'15년 엘지전자(주) 이란법인 법인장 '15년~'17년 엘지전자(주) 정도경영담당 상무 '17년~'18년 엘지전자(주) 정도경영담당 전무 '18년~'20년 (주)엘지 전무, 전자팀장 '20년~   現 (주)엘지 부사장, 전자팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채준	1967-07	2	재선임	'06년~現 서울대학교 경영학과 교수 '17년~'19년 한국파생상품학회 부회장 '20년 한국파생상품학회 회장 '14년~'18년 키움투자자산운용(주) 사외이사 '18년~'20년 대림씨엔에스(주) 사외이사 '20년~現 현대중공업(주) 사외이사	현대중공업(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
채준	1967-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	'06년~現 서울대학교 경영학과 교수 '17년~'19년 한국파생상품학회 부회장 '20년 한국파생상품학회 회장 '14년~'18년 키움투자자산운용(주) 사외이사 '18년~'20년 대림씨엔에스(주) 사외이사 '20년~現 현대중공업(주) 사외이사