LG INNOTEK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 15, 2019

LG이노텍/주주총회소집결의/(2019.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 3층 대강당
4. 의안 주요내용		제43기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항>  감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> o 제1호 의안 : 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     * 현금배당 주당 300원 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 : 사내이사  정철동  선임의 건   - 제3-2호 : 기타비상무이사  정연채  선임의 건   - 제3-3호 : 사외이사  유영수  선임의 건   - 제3-4호 : 사외이사  박상찬  선임의 건     * 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원  박상찬  선임의 건     * 사외이사인 감사위원 1명 선임 o 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정철동	1961-05	3	신규선임	`84년  LG반도체 입사 `04년  LG디스플레이 생산기술담당 `10년  LG디스플레이 생산기술센터장 `13년  LG디스플레이 CPO `17년  LG화학 정보전자소재사업본부장 `18년  LG이노텍 CEO (現)
정연채	1963-08	2	신규선임	`88년  LG전자 입사 `08년  ㈜LG 경영관리팀장 `17년  LG전자 정도경영담당 `18년  ㈜LG 전자팀장 (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영수	1957-08	3	재선임	`99년  한국IBM 제조사업담당 실장 `03년  현대오토에버 사업부장 `15년  한국피더블유㈜ 대표이사 `18년  ㈜에이치제이피엔에이 사내이사 (現)	㈜에이치제이피엔에이 (사내이사)
박상찬	1962-03	3	신규선임	`95년  KAIST 산업공학과 교수 `09년  경희대 경영학과 교수 (現) `18년  한국품질경영학회 부회장 (現) `18년  경희대 경영대 학장 (現)	㈜솔트웍스 (사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박상찬	1962-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	`95년  KAIST 산업공학과 교수 `09년  경희대 경영학과 교수 (現) `18년  한국품질경영학회 부회장 (現) `18년  경희대 경영대 학장 (現)