LG H&H Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

LG생활건강/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 3층 대강당
4. 의안 주요내용		[제25기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제25기 재무제표 승인 - 1주당 예정배당금: 보통주 1,000원 / 우선주 1,050원 제2호 의안: 정관 변경 승인 - 제2-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제 - 제2-2호: 전자주주총회 제도 도입 - 제2-3호: 독립이사로 명칭 변경 - 제2-4호: 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화 - 제2-5호: 감사위원 분리선출 인원 상향 - 제2-6호: 부칙 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 (사외이사 김재환) ※ 제3호 의안은 제2-5호 의안 부결 시 자동 폐기됨 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인 제5호 의안: 자기주식 소각 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 당사는 제25기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재환	1967-01	3	재선임	'15~'19 한국투자증권(주) 사외이사 '20~'22 고려대 기업경영연구원 원장 '22~'23 고려대 CDTB센터장 '04~現 고려대 경영대학 교수 '21~現 (주)카카오페이 사외이사 '22~現 한국마케팅관리학회 부회장 '23~現 (주)LG생활건강 사외이사	(주)카카오페이 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재환	1967-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	'15~'19 한국투자증권(주) 사외이사 '20~'22 고려대 기업경영연구원 원장 '22~'23 고려대 CDTB센터장 '04~現 고려대 경영대학 교수 '21~現 (주)카카오페이 사외이사 '22~現 한국마케팅관리학회 부회장 '23~現 (주)LG생활건강 사외이사

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-