LG H&H Co., Ltd.

AGM Information • Feb 20, 2020

LG생활건강/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하2층 강당
4. 의안 주요내용		[제19기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 제19기(2019.1.1∼2019.12.31) 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금: 보통주 11,000원 / 우선주 11,050원 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 선임의 건 (후보: 김재욱) - 제2-2호: 사외이사 선임의 건 (후보: 김기영)   * 사외이사 2명 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 김재욱)   * 사외이사인 감사위원 1명 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재욱	1963-09	3	재선임	'95~現 고려대 경영대학 교수 '15~'17 대한제강㈜ 사외이사 '17~'18 고려대 기획예산처장 겸 감사실장 '17~現  ㈜스페코 사외이사 '17~現  LG생활건강㈜ 사외이사 '18~現  고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장	㈜스페코 사외이사
김기영	1969-07	3	신규선임	'98~現   법무법인 율촌 변호사 '12~'15 식품의약품안전처 자체규제심사위원회 위원 '14~現  법무부 해외진출중소기업법률자문단 자문위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재욱	1963-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'95~現 고려대 경영대학 교수 '15~'17 대한제강㈜ 사외이사 '17~'18 고려대 기획예산처장 겸 감사실장 '17~現  ㈜스페코 사외이사 '17~現  LG생활건강㈜ 사외이사 '18~現  고려대 경영대학장 겸 경영전문대학원장