LG HelloVision Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 23, 2022

LG헬로비전/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-18
3. 장소		서울 마포구 월드컵북로 58길 15(상암동) 스탠포드호텔 2층, 스탠포드홀
4. 의안 주요내용		제27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제27기 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건  (4명)    제2-1호 : 사내이사 송구영 선임의 건    제2-2호 : 기타비상무이사 홍범식 선임의 건    제2-3호 : 사외이사 고진웅 선임의 건    제2-4호 : 사외이사 오양호 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명-김중혁) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)    제4-1호 : 감사위원회 위원 고진웅 선임의 건    제4-2호 : 감사위원회 위원 오양호 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나 19 등 비상사태 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시 할 예정입니다. - 코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 설치된 '디지털 온도계' 등으로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. -전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조 4에 따른 전자투표제도를 금번 제27기 정기주주총회에서 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송구영	1966-06	3	재선임	LG유플러스 영업전략단장('15년~'18년) LG유플러스 홈/미디어부문장('18년~'19년) LG유플러스 인수추진단장('19년~'19년) LG헬로비전 대표이사('19년~)
홍범식	1968-02	3	신규선임	베인앤드컴퍼니코리아 파트너 및('11년~'14년) 아시아태평양지역 정보통신부문 대표 베인앤드컴퍼니코리아 파트너 및 글로벌디렉터('14년~'18년) ㈜LG 경영전략팀장('19년~'21년) ㈜LG 경영전략부문장('21년~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김중혁	1967-10	3	재선임	美 Case Western Reserve University 교수('01년~'04년) 고려대 경영학과 교수('04년~) 금융위원회 금융발전심의회 위원('17년~'20년) 엘지헬로비전 사외이사 감사위원장('19년~) 한국재무학회 부회장('20년~'21년)	(주)위스콤 (사외이사)
고진웅	1964-03	3	재선임	하나로텔레콤 신기술사업실장('01년~'04년) 씨앤앰 기술부문 부문장(CTO)('04년~'16년) 딜라이브 가입자서비스부문장('16년~'19년) 스마트팜 고 대표('19년~) 엘지헬로비전 감사위원('19년~)	(주)스마트팜고랩 (대표이사)
오양호	1962-02	3	재선임	법무법인 태평양 대표 변호사('89년~) 미래창조과학부 인터넷주소정책 심의위원회 위원('04년~'16년) 방송통신위원회 방송분쟁위원회 위원('07년~'12년) 한국인터넷진흥원 비상임이사('14년~'16년) 엘지헬로비전 감사위원('19년~)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김중혁	1967-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	美 Case Western Reserve University 교수('01년~'04년) 고려대 경영학과 교수('04년~) 금융위원회 금융발전심의회 위원('17년~'20년) 엘지헬로비전 사외이사 감사위원장('19년~) 한국재무학회 부회장('20년~'21년)
고진웅	1964-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	하나로텔레콤 신기술사업실장('01년~'04년) 씨앤앰 기술부문 부문장(CTO)('04년~'16년) 딜라이브 가입자서비스부문장('16년~'19년) 스마트팜 고 대표('19년~) 엘지헬로비전 감사위원('19년~)
오양호	1962-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	법무법인 태평양 대표 변호사('89년~) 미래창조과학부 인터넷주소정책 심의위원회 위원('04년~'16년) 방송통신위원회 방송분쟁위원회 위원('07년~'12년) 한국인터넷진흥원 비상임이사('14년~'16년) 엘지헬로비전 감사위원('19년~)