LG HelloVision Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 9, 2019

CJ헬로/주주총회소집결의/(2019.12.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-12-24
3. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로56길 19, 6층 (상암동 드림타워)
4. 의안 주요내용		2019년 임시주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 2. 의결사항 - 제1호: 조건부 정관 일부 변경의 건 - 제2호: 조건부 이사 선임의 건   제2-1호 사내이사 송구영 선임의 건     제2-2호 사내이사 안재용 선임의 건   제2-3호 기타비상무이사 이재원 선임의 건   제2-4호 사외이사 김중혁 선임의 건     제2-5호 사외이사 고진웅 선임의 건   제2-6호 사외이사 오양호 선임의 건 - 제3호: 조건부 감사위원회 위원 선임의 건   제3-1호 감사위원회 위원 김중혁 선임의 건   제3-2호 감사위원회 위원 고진웅 선임의 건   제3-3호 감사위원회 위원 오양호 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-12-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사의 최대주주인 (주)씨제이이엔엠이 2019년 2월 14일 주식회사 엘지유플러스와 체결한 주식 양도 계약의 건에 대해 2019년 11월 8일자로 공정거래위원회의 기업결합심사에 대한 조건부 승인이 공표되었고, 과학기술정보통신부의 승인 및 인허가 심사가 진행 중에 있습니다.  본 주주총회의 결의는 정부의 승인 및 위 주식 양도 계약에 따른 거래 종결 조건부이므로 해당 주주총회 결의 내용은 정부의 승인이 완료되고 위 주식 양도 계약에 따른 거래가 종결되어야 효력이 발생합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송구영	1966-06	2	신규선임	- 現 (주)LG유플러스 홈/미디어부문장, 전무('16~) - 前 (주)LG유플러스 영업전략단장, 상무('15) - 前 (주)LG유플러스 서부영업단장, 상무('12~'14)
안재용	1969-02	1	신규선임	- 現 (주)LG유플러스 금융담당('19) - 前 (주)LG유플러스 회계담당('17~'18)
이재원	1971-07	1	신규선임	- 現 (주)LG 통신서비스팀장, 상무('19~) - 前 (주)LG유플러스 AIoT상품담당, 상무('18) - 前 (주)LG 경영전략팀('14~'17)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김중혁	1967-10	2	신규선임	- 現 고려대 경영학과 교수 - 前 한국증권학회 학술연구위원회 위원장 - 前 美 Case Western Reserve대 교수	-
고진웅	1964-03	2	신규선임	- 現 Smart Farm Go 대표 - 前 D’Live 가입자서비스부문장(COO), 부사장 - 前 D’Live 기술부문장(CTO),부사장	(주)스마트팜고랩 (사내이사)
오양호	1962-02	2	신규선임	- 現 법무법인 태평양 대표변호사 - 前 미래창조과학부 통신요금심의위원회 위원 - 前 한국통신사업자연합회 KIF(Korea IT Fund)투자운영위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김중혁	1967-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 고려대 경영학과 교수 - 前 한국증권학회 학술연구위원회 위원장 - 前 美 Case Western Reserve대 교수
고진웅	1964-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 Smart Farm Go 대표 - 前 D’Live 가입자서비스부문장(COO), 부사장 - 前 D’Live 기술부문장(CTO),부사장
오양호	1962-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 법무법인 태평양 대표변호사 - 前 미래창조과학부 통신요금심의위원회 위원 - 前 한국통신사업자연합회 KIF(Korea IT Fund)투자운영위원회 위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	방송·통신서비스 판매업		결합 서비스를 통한 사업 기회 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
전기통신사업법상 기간통신사업, 별정통신사업, 부가통신사업	전기통신사업법상 기간통신사업, 부가통신사업	별정통신사업자를 기간통신사업자로 통합하는 전기통신사업법 개정 사항 반영