LG ENERGY SOLUTION, LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 21, 2024

LG에너지솔루션/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하1층 커넥트홀(구. 대강당)
4. 의안 주요내용		제4기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 제4기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 감사보고 나. 제4기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 영업보고 다. 최대주주등과의 거래 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제4기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김동명 선임의 건 제3-2호: 사외이사 신미남 선임의 건 제3-3호: 사외이사 여미숙 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승수 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호: 감사위원 신미남 선임의 건 제5-2호: 감사위원 여미숙 선임의 건 제5-3호: 감사위원 박진규 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동명	1969-06	3	신규선임	- (2023 ~ 현재) LG에너지솔루션 CEO - (2020 ~ 2023) LG에너지솔루션 자동차전지사업부장 - (2019 ~ 2020) LG화학 자동차전지사업부장 - (2017 ~ 2019) LG화학 소형전지사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신미남	1961-12	2	재선임	- (2018 ~ 현재) S-Oil 사외이사 - (2018) 케이옥션 대표이사 - (2014 ~ 2018) 두산퓨얼셀 Business Unit 사장	S-Oil 사외이사
여미숙	1966-02	3	재선임	- (2021 ~ 현재) CJ대한통운 사외이사 - (2018 ~ 현재) 한양대 법학전문대학원 교수 - (2015 ~ 2018) 서울고등법원 부장판사 - (2014 ~ 2015) 대전고등법원 부장판사	CJ대한통운 사외이사
한승수	1970-02	3	재선임	- (2022 ~ 현재) 위메이드 사외이사 - (2020 ~ 현재) 한국회계정책학회 부회장 - (2020 ~ 현재) 금융감독원 회계심의위원회 위원 - (2016 ~ 현재) 고려대학교 경영대학 교수 - (2020 ~ 2021) SK솔믹스 사외이사 - (2017 ~ 2019) 한국회계학회 회계제도위원장 - (2016 ~ 2022) 웹젠 사외이사	위메이드 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신미남	1961-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	- (2018 ~ 현재) S-Oil 사외이사 - (2018) 케이옥션 대표이사 - (2014 ~ 2018) 두산퓨얼셀 Business Unit 사장
여미숙	1966-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (2021 ~ 현재) CJ대한통운 사외이사 - (2018 ~ 현재) 한양대 법학전문대학원 교수 - (2015 ~ 2018) 서울고등법원 부장판사 - (2014 ~ 2015) 대전고등법원 부장판사
한승수	1970-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (2022 ~ 현재) 위메이드 사외이사 - (2020 ~ 현재) 한국회계정책학회 부회장 - (2020 ~ 현재) 금융감독원 회계심의위원회 위원 - (2016 ~ 현재) 고려대학교 경영대학 교수 - (2020 ~ 2021) SK솔믹스 사외이사 - (2017 ~ 2019) 한국회계학회 회계제도위원장 - (2016 ~ 2022) 웹젠 사외이사
박진규	1966-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- (2022 ~ 현재) 고려대 기업산학연협력센터 특임교수 - (2020 ~ 2022) 산업통상자원부 제1차관 - (2018 ~ 2020) 대통령비서실 경제수석실 통상비서관 - (2017 ~ 2018) 산업통상자원부 기획조정실 실장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-