LG ELECTRONICS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 18, 2019

LG전자/주주총회소집결의/(2019.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		제 17기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○감사보고 ○영업보고 ○내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○제1호 의안: 제 17기 재무제표 승인의 件 ○제2호 의안: 정관 개정 승인의 件 ○제3호 의안: 이사 선임의 件   - 사내이사 1명 선임 (정도현)   - 기타비상무이사 1명 선임 (권영수)   - 사외이사 2명 선임 (이상구,김대형) ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 件   - 사외이사인 감사위원회 위원 2명 선임 (백용호, 김대형) ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 件
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정도현	1957-04	3	재선임	`83년 기획조정실 관리부 입사 `00년 구조조정본부 사업조정팀 상무보 `03년 ㈜LG 사업개발팀장 상무 `05년 ㈜LG 재경팀장 부사장 `08년 LG전자 CFO 부사장 `14년 (現)LG전자 대표이사 CFO 사장
권영수	1957-02	3	신규선임	`79년 금성사 장기계획과 입사 `00년 LG전자 금융담당 상무 `02년 LG전자 재경담당 부사장 `06년 LG전자 재경부문장 사장 `07년 LG디스플레이 대표이사 사장 `12년 LG화학 전지사업본부장 사장 `16년 LG유플러스 대표이사 부회장 `18년 (現) ㈜LG 대표이사 COO 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상구	1962-03	3	신규선임	`90년 미국 EDS 연구소 연구원 `92년 (現) 서울대 컴퓨터 공학부 교수 `02년 서울대 e비즈니스기술 연구센터장 `10년 한국전자거래학회 회장 `12년 서울대 정보화본부본부장 `18년 (現) SK가스 사외이사	㈜인텔리시스(대표이사, 제17기 정기주주총회전 사임등기 완료 예정) SK가스 주식회사(사외이사)
김대형	1950-05	3	재선임	`75년 안권회계법인, 한국 공인회계사 `82년 미국 공인회계사 `84년 Signetics Korea 재무이사 `89년 GE Korea CFO `93년 GE Lighting China CFO `97년 GE Lighting Asia/Pacific CFO `98년 GE Lighting Global FP&A and Accounting Ops(Operations) Manager `00년 GE Plastics China CFO, GE Plastics Asia/Pacific CFO `07년 SABIC IP Asia/Pacific CFO `09년 SABIC Asia Financial Services Director `13년 SABIC IP Asia/Pacific Commercial Finance Director `15년 The Sevenedu Indonesia, PT, Finance Director	㈜나솔시스템즈(비상근 사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백용호	1956-09	1	신규선임	사외이사인 감사위원	`02년 서울시정개발연구원 원장 `08년 공정거래위원회 위원장 `09년 국세청 청장 `10년 청와대 정책실 실장 `12년 대통령 정책특별보좌관 `13년 (現) 이화여자대학교 정책과학대학원 교수
김대형	1950-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	`75년 안권회계법인, 한국 공인회계사 `82년 미국 공인회계사 `84년 Signetics Korea 재무이사 `89년 GE Korea CFO `93년 GE Lighting China CFO `97년 GE Lighting Asia/Pacific CFO `98년 GE Lighting Global FP&A and Accounting Ops(Operations) Manager `00년 GE Plastics China CFO, GE Plastics Asia/Pacific CFO `07년 SABIC IP Asia/Pacific CFO `09년 SABIC Asia Financial Services Director `13년 SABIC IP Asia/Pacific Commercial Finance Director `15년 The Sevenedu Indonesia, PT, Finance Director