LG ELECTRONICS INC. — AGM Information 2023

Feb 21, 2023

LG전자/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		제21기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 최대주주 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 서승우 (신규선임) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사 서승우 (신규선임) ○ 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서승우	1964-11	3	신규선임	'00년~'06년 서울대학교 정보보안센터장 '13년~'14년 미국 스탠포드대 CARS 방문교수 '13년~'14년 LG전자 미래기술포럼 기술자문 '96년~ 현재 (現)서울대 전기공학부 교수 '09년~ 현재 (現)서울대 지능형車 IT연구센터장 '22년~ 현재 (現)대한전자공학회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서승우	1964-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'00년~'06년 서울대학교 정보보안센터장 '13년~'14년 미국 스탠포드대 CARS 방문교수 '13년~'14년 LG전자 미래기술포럼 기술자문 '96년~ 현재 (現)서울대 전기공학부 교수 '09년~ 현재 (現)서울대 지능형車 IT연구센터장 '22년~ 현재 (現)대한전자공학회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 기간통신사업 - 화장품판매업		추진중인 신사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 회사의 목적사항을 추가 - 기간통신사업 : 5G 기술을 활용하여 특정 기업/장소에 연결성을 제공하는 무선 사설망인 Private 5G 사업을 하기 위함 - 화장품판매업 : 자사 뷰티기기/의료기기와 결합하여 사용이 필요한 화장품 판매를 통해 고객의 편리한 구매 및 제품 활용 가치를 향상하기 위함
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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