LG ELECTRONICS INC. — AGM Information 2022

Feb 22, 2022

LG전자/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		제20기 정기 주주총회 회의 목적사항   <보고사항>    ○ 감사 보고    ○ 영업 보고    ○ 최대주주 등과 거래 보고    ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고       <결의사항>    ○ 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건    ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건    ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)         - 제3-1호. 사외이사 이상구         - 제3-2호. 사외이사 류충렬    ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)         - 제4-1호. 사외이사 이상구         - 제4-2호. 사외이사 류충렬    ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은    대표이사에게 위임함 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상구	1962-03	3	재선임	'02년~'10년 서울대 e비즈니스 기술연구센터장 '10년~'10년 한국전자거래학회장 '12년~'14년 서울대 정보화본부장 '92년~ 현재 (現)서울대 컴퓨터공학부 교수 '18년~ 현재 (現)SK가스 사외이사 '19년~ 현재 (現)LG전자 사외이사	SK가스(주) 사외이사
류충렬	1971-01	3	신규선임	'17년~'18년 대한화섬 사외이사 '09년~ 현재 (現)KAIST 금융전문대학원 회계학 부교수 '15년~ 현재 (現)한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장 '18년~ 현재 (現)흥국화재해상보험 사외이사/감사위원 '19년~ 현재 (現)예금보험공사 자문위원 '19년~ 현재 (現)한국공정거래학회 이사	흥국화재해상보험(주) 사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상구	1962-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'02년~'10년 서울대 e비즈니스 기술연구센터장 '10년~'10년 한국전자거래학회장 '12년~'14년 서울대 정보화본부장 '92년~ 현재 (現)서울대 컴퓨터공학부 교수 '18년~ 현재 (現)SK가스 사외이사 '19년~ 현재 (現)LG전자 사외이사
류충렬	1971-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'17년~'18년 대한화섬 사외이사 '09년~ 현재 (現)KAIST 금융전문대학원 회계학 부교수 '15년~ 현재 (現)한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장 '18년~ 현재 (現)흥국화재해상보험 사외이사/감사위원 '19년~ 현재 (現)예금보험공사 자문위원 '19년~ 현재 (現)한국공정거래학회 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 의료기기의 제작 및 판매업 - 화장품 판매업 - 특허 등 지적재산권의 라이선스업 - 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매,   암호화 자산의 매매 및 중개업 - 유리 파우더 등 기능성 유리 소재 제작 및 판매업		추진중인 신사업 및 기존사업의 변동사항  반영을 위해 정관에 회사의 목적사항을 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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