LG Display Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

LG디스플레이/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		LG 디스플레이 파주 러닝센터 - 경기도 파주시 월롱면 엘지로 245 LG Display   파주 Cluster 內   (단, 특수한 상황 발생 시, 장소 변경은 대표이사에게    위임함.)
4. 의안 주요내용		제35기 정기주주총회 회의 목적 사항 1.보고사항 ①감사위원회의 감사보고 ②2019년 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고   2.부의 안건 ① 제1호 의안: 제35기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건(사내이사 2명)   - 제2-1호: 사내이사 선임의 승인 건(정호영) - 제2-2호: 사내이사 선임의 승인 건(서동희)    ③ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(45억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
① 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨 ② 코로나 바이러스 확산으로 불가피한 장소변경이 있는 경우, 재공시 예정
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정호영	1961-11	3	신규선임	- 2008~2013 LG 디스플레이 CFO - 2014~2015 LG 생활건강 CFO - 2016~2019 LG 화학 COO 겸 CFO - 2019~현재 LG 디스플레이 CEO
서동희	1964-02	3	재선임	- 2008~2011 LG 경영개발원 진단2담당 - 2012~2013 LG 전자 HE 경영관리담당 - 2013~2016 LG CNS 정도경영부문장 - 2016~2018 LG 생활건강 정도경영부문장 - 2018~현재 LG 디스플레이 CFO