LG Display Co., Ltd. — AGM Information 2025

Feb 18, 2025

LG디스플레이/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		LG디스플레이 파주 러닝센터 - 경기도 파주시 월롱면 엘지로 245
4. 의안 주요내용		회의 목적사항 (1) 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 특수관계인과의 내부거래 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의 안건 제1호 의안 : 제40기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제2-1호 : 주식 관련 사항 제2-2호 : 중간배당 기준일 제2-3호 : 이사회 개최 장소 제2-4호 : 부칙 (2025.3.20.) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (김성현) 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (이상우) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (강정혜) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (강정혜) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제40기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성현	1967-12	3	재선임	2021~현재 엘지디스플레이(주) CFO 2018~2021 엘지디스플레이(주) 금융담당 2011~2018 (주)엘지유플러스 금융담당
이상우	1970-11	3	신규선임	2025~현재 ㈜LG 경영관리부문장 (겸. 전자팀장) 2023~2024 ㈜LG 전자팀장 2021~2023 LG전자(주) TV사업운영센터장 2016~2021 LG전자(주) HE경영전략담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강정혜	1964-05	3	재선임	2005~현재 서울시립대 법학전문대학원 교수 2024~현재 국가인권위원회 인권위원 2018~현재 교육부 행정처분위원회 위원 2021~2024 산업통상자원부 전기위원회 비상임위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강정혜	1964-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	2005~현재 서울시립대 법학전문대학원 교수 2024~현재 국가인권위원회 인권위원 2018~현재 교육부 행정처분위원회 위원 2021~2024 산업통상자원부 전기위원회 비상임위원