LG Display Co., Ltd. — AGM Information 2023

Feb 17, 2023

LG디스플레이/주주총회소집결의/(2023.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-21
3. 장소		LG디스플레이 파주 러닝센터 - 경기도 파주시 월롱면 엘지로 245
4. 의안 주요내용		제38기 정기주주총회 회의 목적 사항 □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 특수관계인과의 내부거래 보고 □ 부의안건 1. 제38기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 - 2-1. 사내이사 선임의 건(정호영) - 2-2. 사외이사 선임의 건(오정석) - 2-3. 사외이사 선임의 건(박상희) 3. 감사위원회 위원 선임의 건 - 3-1. 감사위원회 위원 선임의 건(오정석) - 3-2. 감사위원회 위원 선임의 건(박상희) 4. 이사 보수 한도 승인의 건 (45억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
① 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미하며, 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 ② 제38기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정호영	1961-11	3	재선임	2019~현재 LG디스플레이 CEO 2016~2019 LG화학 COO 겸 CFO 2014~2015 LG생활건강 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오정석	1970-09	3	신규선임	2007~현재 서울대 경영대학 교수 2020~2021 한국경영과학회 부회장 2017~2018 한국경영학회 이사	㈜레몬헬스케어(사외이사)
박상희	1965-12	3	신규선임	2014~현재 KAIST 신소재공학과 교수 2017~현재 SID(The Society of Information Display) 석학회원 2022 한국정보디스플레이학회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오정석	1970-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2007~현재 서울대 경영대학 교수 2020~2021 한국경영과학회 부회장 2017~2018 한국경영학회 이사
박상희	1965-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2014~현재 KAIST 신소재공학과 교수 2017~현재 SID(The Society of Information Display) 석학회원 2022 한국정보디스플레이학회 회장