LG Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 21, 2025

LG/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워 동관 지하 1층 커넥트홀(舊 대강당)
4. 의안 주요내용		제63기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 최대주주 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제63기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액: 보통주 3,100원 / 우선주 3,150원) ○ 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안: 자기주식 소각 승인의 건 ○ 제4호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제4-1호 의안: 사내이사 권봉석 - 제4-2호 의안: 사내이사 하범종 - 제4-3호 의안: 사외이사 정도진 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 정도진) ○ 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함. - 정도진 후보의 사외이사 및 감사위원의 임기 개시일은 2025년 3월 29일임. - 상기 4의 부의 안건 중 제2호 의안인 '정관 변경 승인의 건'은「한국상장회사협의회의 표준정관」개정 내용에 따라 중간배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권봉석	1963-09	3	재선임	LG전자㈜ 모니터사업부장/미디어사업부장 상무(2008~2012) LG전자㈜ MC상품기획그룹장 전무(2012~2013) ㈜LG 시너지팀장 전무(2013~2015) LG전자㈜ HE사업본부장 부사장(2015~2018) LG전자㈜ HE사업본부장 겸 MC사업본부장 사장(2018~2019) LG전자㈜ CEO 사장(2019~2022) (現) ㈜LG 대표이사 부회장(2022~)
하범종	1968-07	3	재선임	㈜LG화학 정도경영TFT 상무(2012~2013) ㈜LG화학 재무관리담당 상무(2013~2015) ㈜LG 재무관리팀장 전무(2015~2019) ㈜LG 재경팀장 전무(2019~2020) ㈜LG 재경팀장 부사장(2020~2022) (現) ㈜LG 경영지원부문장 사장(2022~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정도진	1969-01	3	신규선임	한국조세재정연구원 국가회계재정통계센터 소장(2016~2019) (現) 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수(2007~) (現) 한국회계학회 부회장(2024~)	한화에어로스페이스㈜ 사외이사 네이버㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정도진	1969-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국조세재정연구원 국가회계재정통계센터 소장(2016~2019) (現) 중앙대학교 경영경제대학 경영학부 교수(2007~) (現) 한국회계학회 부회장(2024~)