LG Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

LG/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		서울시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		제57기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 최대주주 등과의 거래 보고 ○ 외부감사인 선임 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건                 (1주당 배당 예정액: 보통주 2,000원 /                  우선주 2,050원) ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 1명, 사외이사 2명) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                 (사외이사인 감사위원회 위원 2명) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하범종	1968-07	3	신규선임	-'12년 LG화학 정도경영TFT 상무 -'13년 LG화학 재무관리담당 상무 -'15년 (주)LG 재경임원 전무 - 現 (주)LG 재경팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최상태	1956-04	1	재선임	-'03년 삼일회계법인 부대표 -'06년 한국회계기준회 비상임위원 - 現 울산과학기술원 경영학부 초빙교수	(주)만도차이나홀딩스 사외이사 / 감사위원회 위원장
한종수	1960-10	3	신규선임	-'00년 美뉴저지주립대 교수(회계) -'15년 국제회계기준 해석위원회(IFRIC) 위원 - 現 이화여대 경영대학 교수(회계)	없음(선임예정일 기준)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최상태	1956-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	-'03년 삼일회계법인 부대표 -'06년 한국회계기준회 비상임위원 - 現 울산과학기술원 경영학부 초빙교수
한종수	1960-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-'00년 美뉴저지주립대 교수(회계) -'15년 국제회계기준 해석위원회(IFRIC) 위원 - 現 이화여대 경영대학 교수(회계)