LG Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

LG/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워 동관 지하 1층 커넥트홀(舊 대강당)
4. 의안 주요내용		제62기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 최대주주 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제62기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액: 보통주 3,100원 / 우선주 3,150원) ○ 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 구광모) ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 이수영) ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함. - 상기 4의 부의 안건 중 제2호 의안인 '정관 변경 승인의 건'은「한국상장회사협의회의 표준정관」개정 내용에 따라 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구광모	1978-01	3	재선임	- 로체스터공대 학사 - ㈜LG 시너지팀 상무(2014~2016) - ㈜LG 경영전략팀 상무(2016~2017) - LG전자㈜ B2B사업본부 Information Display 사업부장(2017~2018) - (現) ㈜LG 대표이사 회장(2018~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수영	1968-02	3	재선임	(前) 코오롱워터앤에너지㈜ 대표이사(2013-2016) (前) 코오롱에코원㈜ 대표이사(2016-2019) (現) 에코매니지먼트코리아 홀딩스㈜ 집행임원 (2020~)	에코매니지먼트코리아 홀딩스㈜ 집행임원/ 사내이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이수영	1968-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	(前) 코오롱워터앤에너지㈜ 대표이사(2013-2016) (前) 코오롱에코원㈜ 대표이사(2016-2019) (現) 에코매니지먼트코리아 홀딩스㈜ 집행임원 (2020~)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-