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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

LG/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		제61기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 제61기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액: 보통주 3,000원 / 우선주 3,050원) ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명) - 제2-1호 의안: 사외이사 조성욱 - 제2-2호 의안: 사외이사 박종수 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) - 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 조성욱 - 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 박종수 ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성욱	1962-12	3	재선임	'11년 법무부 기획조정실장 '15년 대전고검 검사장 '19년 법무법인 화우 대표변호사(現)	쌍용씨앤이(주) 사외이사
박종수	1970-01	3	신규선임	'12년 중앙행정심판위원회 비상임위원 '22년 한국세무학회 회장 '04년 고려대학교 법학전문 대학원 교수(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조성욱	1962-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'11년 법무부 기획조정실장 '15년 대전고검 검사장 '19년 법무법인 화우 대표변호사(現)
박종수	1970-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'12년 중앙행정심판위원회 비상임위원 '22년 한국세무학회 회장 '04년 고려대학교 법학전문대학원 교수(現)