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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

LG/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 128, LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		제59기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 최대주주 등과의 거래 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안: 분할계획서 승인의 건 ○ 제2호 의안: 제59기 재무제표 승인의 건                (1주당 배당 예정액:                 보통주 2,500원 / 우선주 2,550원) ○ 제3호 의안: 정관 변경 승인의 건 ○ 제4호 의안: 이사 선임의 건                (사내이사 1명, 사외이사 1명)       - 제4-1호 의안: 사내이사 구광모       - 제4-2호 의안: 사외이사 김상헌 ○ 제5호 의안: 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건                (사외이사 이수영) ○ 제6호 의안: 감사위원회위원 선임의 건                (사외이사 김상헌) ○ 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제59기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및    기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구광모	1978-01	3	재선임	- 로체스터공대 학사 - ㈜LG 시너지팀 상무(2014~2016) - ㈜LG 경영전략팀 상무(2016~2017) - LG전자㈜ B2B사업본부 Information Display   사업부장(2017~2018) - (現) ㈜LG 대표이사 회장(2018~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상헌	1963-09	3	재선임	- 美 하버드대학교 로스쿨   석사 - 네이버㈜ 대표이사   (2009-2017) - (現) 국립극단 이사장	-
이수영	1968-02	3	신규선임	- 美 노스웨스턴대학교   Kellogg MBA 석사 - 코오롱워터앤에너지㈜   대표이사(2013-2016) - 코오롱에코원㈜ 대표이사   (2016-2019)	에코매니지먼트코리아 홀딩스㈜ 집행임원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김상헌	1963-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	(前) 네이버㈜ 대표이사      (2009~2017) (前) ㈜우아한형제들 사외이사      (2017-2021) (現) 국립극단 이사장(2015~)
이수영	1968-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 코오롱워터앤에너지㈜      대표이사(2013-2016) (前) 코오롱에코원㈜ 대표이사      (2016-2019) (現) 에코매니지먼트코리아      홀딩스㈜ 집행임원(2020~)