LG CNS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 12, 2026

LG씨엔에스/주주총회소집결의/(2026.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71(마곡동) 엘지사이언스파크 E9동 지하1층 인사이트홀
4. 의안 주요내용		제39기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안 : 사업목적 현행화 및 지점 관련 조항 정비 -제2-2호 의안 : 전자주주총회 제도 도입 -제2-3호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제 -제2-4호 의안 : 독립이사 명칭 변경 -제2-5호 의안 : 감사위원 선임 관련 변경 ○ 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) -제3-1호 : 사내이사 현신균 선임의 건 -제3-2호 : 사내이사 송광륜 선임의 건 -제3-3호 : 사외이사 정환 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 정환) ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 이성주) ○ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현신균	1965-02	3	재선임	'20년~'21년: ㈜LG CNS DT Innovation사업부장 부사장 '22년: ㈜LG CNS D&A사업부장 부사장 '23년~'24년: ㈜LG CNS 대표이사 부사장 '25년~ : (現) ㈜LG CNS/ 대표이사 사장
송광륜	1973-01	2	신규선임	'21년~'23년: 지투알 CFO/CRO 상무 '23년~'25년: HSAD CFO/CRO 상무 '26년~ : (現) ㈜LG CNS CFO/CRO 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정환	1972-02	3	재선임	'09년~'12년: 이화여대 통계학과 부교수 '12년~ : (現) 고려대 통계학과 교수	-
이성주	1979-04	3	재선임	'09년~'21년: 아주대 산업공학과 교수 '21년~ : (現) 서울대 산업공학과 교수	온코소프트 (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정환	1972-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	'09년~'12년: 이화여대 통계학과 부교수 '12년~ : (現) 고려대 통계학과 교수
이성주	1979-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	'09년~'21년: 아주대 산업공학과 교수 '21년~ : (現) 서울대 산업공학과 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
24. 개인정보 보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 등 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 데이터(개인정보, 신용정보 및 위치정보 포함)의 수집, 보관, 위탁, 판매, 이용, 결합, 반출 등 처리 및 가명, 익명 처리에 대한 적정성 평가 등의 데이터 관련 사업(본인신용정보관리업, 위치정보 및 위치기반서비스업 포함)	24. 개인정보 보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 등 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 데이터(개인정보, 신용정보 및 위치정보 포함)의 수집, 보관, 위탁, 판매, 이용, 결합, 반출 등 처리 및 가명, 익명 처리에 대한 적정성 평가 등의 데이터 관련 사업	관련 사업 Exit에 따른 정관 목적사항 변경

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-